آخر الاخبار
بورصة Bitget تكشف عن شعار جديد وتعلن عن إعادة تصميم التطبيقات في غضون 6 أشهر
عملاء فرنسيون يُقدمون شكوى ضد بورصة Binance على بعض عروض التشفير الترويجية
الكشف عن بيانات عملاء FTX وبلوكفاي BlockFI وجينسيس Genesis في هجوم تبديل بطاقة SIM
نوفي Nuvei وكيرف Curve يتحدان لتحسين مدفوعات المحفظة الرقمية
Revolut توقف مشتريات العملات المشفرة لعملاء المملكة المتحدة
شركة Bitget تطلق منصة MegaSwap وتربط تجارب DeFi مع CeFi
نجاة Nextmarkets من التصفية مع موافقة Apeiron على جولة التمويل
استمرار حملة قمع التشفير وهيئة تداول السلع والعقود الآجلة توقف العملات الرقمية المشفرة
استحواذ Fireblocks على 10 مليون دولار أمريكي لتعزيز خدمات الترميز
سكوب ماركتس Scope Markets توسع العروض وتضيف أكثر من 500 سهم
ما هي الأدوات التي قد تساعد متداولي العملات المشفرة لتعظيم الأرباح
اتجاهات التكنولوجيا المالية التي تؤثر على الشركات الصغيرة خلال عام 2023
قرار هيئة CySEC بِتمديد تعليق ترخيص بورصة FTX Europe حتى نهاية سبتمبر
الاتحاد الأوروبي يضع متطلبات رأس المال لمصدري العملات المستقرة
مجموعة XS.com تشارك في مؤتمر البحرين للتكنولوجيا المالية كشريك عالمي
شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC تعيد 250 مليون دولار إلى المستثمرين
دائنو FTX يواجهون تهديدًا جديدًا هجمات التصيد الاحتيالي وسط الاضطرابات القانونية
الخبير القانوني الدكتور تسفي غاباي BlackRock لديها بالتأكيد المستشارون المناسبون لصندوق Bitcoin ETF
ريفولت Revolut تنشر البيان المالي المتأخر لعام 2021 العام المقبل
أهم الأخبار 24 مايو سفراء علامة Hantec Markets و FlexTrade تضيف الذكاء الاصطناعي
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

مدير آخر لمخطط Ponzi الاحتيالي بقيمة 180$ مليون يُعاقب بالسجن 10 سنوات

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 221

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC يوم الأربعاء عن أن ديفيد سيبينا -المدير السابق لكيان Courtenay House- مُتهم أيضاً بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بمُخططات Ponzi الاحتيالية على الفوركس والبالغة 180$ مليون، وأقصى عقوبة يواجهها لسوء سلوكه هي السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 810.000$. ووفقاً لبيان هيئة ASIC الذي تمّ نشره اليوم، تمّ بالفعل اتّهام سيبينا في محكمة Downing Center المحلية يوم 21 فبراير هذا العام 2023، وهو حالياً الشخص الثالث الذي يُواجه تهم جنائية نتيجة بعض مُمارسات Courtenay غير القانونية خلال الفترة ما بين 2010-2017. وقد فحص قاضي أسترالي مشاركة سيبينا في المخطط الاحتيالي على مدار العامين الماضيين من عملياتها التجارية.

وقد تمّ بالفعل اتهام سيبينا بإجراء أعمال خدمات مالية دون الحصول على الترخيص اللازم والمشاركة في سلوكيات غير آمنة تتعلق بالمنتجات والخدمات المالية، ومحاولة التعامل في عائدات الجرائم التي تبلغ قيمتها 1$ مليون وأكثر. ووفقاً لما ورد عن المحكمة الأسترالية، عملت Courtenay House على غرار مخطط Ponzi وأقنعت 585 مستثمر على الأقل باستثمار أكثر من 180$ مليون بالاعتماد على مزاعم بأنه سيتم تداول أموالهم في أسواق الفوركس والعقود الآجلة. ومع ذلك، يُزعم بأنه سيتم تداول جزء صغير فقط من الأموال، ولكن تم بالفعل استخدام غالبية موارد المستثمرين الجُدد لدفع أجور المستثمرين الأكبر سناً. 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Coinbase تتفوق على توقعات الأسواق على الرغم من انخفاض عائدات معاملات الربع الرابع

كما يُزعم إن سيبينا حصل على المزيد من المعلومات الشخصية من المستثمرين من خلال بعض الإدعاءات الكاذبة بل واستخدم هذه المعلومات لخداع مُمثلي الكيان المسؤول عن صندوق استثمار رأس المال في Courtenay House. ولقد صدر الحكم الأول في قضية الهرم المالي البالغة 180$ مليون في نوفمبر من العام 2022 عندما أُدين طوني إيرفاسي -العقل المدبر وراء مُخطط Courtenay House- وأقرّ مُساعده آثان بابولياس واعترف بالذنب بعد شهر تقريباً.

وعلقت هيئة ASIC نفسها بالخصوص، وقالت: ” بالإضافة إلى تقديم منتجات استثمارية قياسية مزعومة، قام السيد إيرفاسي بإدارة العديد من العروض الاستثمارية الخاصة لتشجيع التداول. ففي ديسمبر من العام 2016، دعا السيد إيرفاسي العملاء للاستثمار في التجارة الخاصة بالانتخابات الأمريكية التي كان من المُقرر إجرائها خلال الفترة ما بين 1 يناير من العام 2017 وحتى 1 فبراير من نفس العام بالتزامن مع تنصيب الرئيس ترامب كوسيلة للاستثمار في ما ادّعى إيرفاسي بأنها أسواق المال السريعة “. 

وعلى الرغم من عدم وجود ادّعاء بأن سيبينا أو بابولياس قد كانا على علم بِمُخططات Ponzi الاحتيالية، إلا أنهما عملا على تسهيل استمراره وجني المزيد من الفوائد من خلال سلوكِهما. وقد صدرت الأحكام المؤقتة الأولى في قضاياهم خلال العام 2017 عندما مُنع الثلاثة من إجراء خدمات مالية في أستراليا، حيث قررت المحكمة بالفعل تأمين الأموال اللازمة لتغطية مطالبات العملاء المخدوعين الذين تم القبض عليهم في المخطط الهرمي المذكور.

5000
اقرأ ايضا
2000