مدير آخر لمخطط Ponzi الاحتيالي بقيمة 180$ مليون يُعاقب بالسجن 10 سنوات

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC يوم الأربعاء عن أن ديفيد سيبينا -المدير السابق لكيان Courtenay House- مُتهم أيضاً بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بمُخططات Ponzi الاحتيالية على الفوركس والبالغة 180$ مليون، وأقصى عقوبة يواجهها لسوء سلوكه هي السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 810.000$. ووفقاً لبيان هيئة ASIC الذي تمّ نشره اليوم، تمّ بالفعل اتّهام سيبينا في محكمة Downing Center المحلية يوم 21 فبراير هذا العام 2023، وهو حالياً الشخص الثالث الذي يُواجه تهم جنائية نتيجة بعض مُمارسات Courtenay غير القانونية خلال الفترة ما بين 2010-2017. وقد فحص قاضي أسترالي مشاركة سيبينا في المخطط الاحتيالي على مدار العامين الماضيين من عملياتها التجارية.

وقد تمّ بالفعل اتهام سيبينا بإجراء أعمال خدمات مالية دون الحصول على الترخيص اللازم والمشاركة في سلوكيات غير آمنة تتعلق بالمنتجات والخدمات المالية، ومحاولة التعامل في عائدات الجرائم التي تبلغ قيمتها 1$ مليون وأكثر. ووفقاً لما ورد عن المحكمة الأسترالية، عملت Courtenay House على غرار مخطط Ponzi وأقنعت 585 مستثمر على الأقل باستثمار أكثر من 180$ مليون بالاعتماد على مزاعم بأنه سيتم تداول أموالهم في أسواق الفوركس والعقود الآجلة. ومع ذلك، يُزعم بأنه سيتم تداول جزء صغير فقط من الأموال، ولكن تم بالفعل استخدام غالبية موارد المستثمرين الجُدد لدفع أجور المستثمرين الأكبر سناً. 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Coinbase تتفوق على توقعات الأسواق على الرغم من انخفاض عائدات معاملات الربع الرابع

كما يُزعم إن سيبينا حصل على المزيد من المعلومات الشخصية من المستثمرين من خلال بعض الإدعاءات الكاذبة بل واستخدم هذه المعلومات لخداع مُمثلي الكيان المسؤول عن صندوق استثمار رأس المال في Courtenay House. ولقد صدر الحكم الأول في قضية الهرم المالي البالغة 180$ مليون في نوفمبر من العام 2022 عندما أُدين طوني إيرفاسي -العقل المدبر وراء مُخطط Courtenay House- وأقرّ مُساعده آثان بابولياس واعترف بالذنب بعد شهر تقريباً.

وعلقت هيئة ASIC نفسها بالخصوص، وقالت: ” بالإضافة إلى تقديم منتجات استثمارية قياسية مزعومة، قام السيد إيرفاسي بإدارة العديد من العروض الاستثمارية الخاصة لتشجيع التداول. ففي ديسمبر من العام 2016، دعا السيد إيرفاسي العملاء للاستثمار في التجارة الخاصة بالانتخابات الأمريكية التي كان من المُقرر إجرائها خلال الفترة ما بين 1 يناير من العام 2017 وحتى 1 فبراير من نفس العام بالتزامن مع تنصيب الرئيس ترامب كوسيلة للاستثمار في ما ادّعى إيرفاسي بأنها أسواق المال السريعة “. 

وعلى الرغم من عدم وجود ادّعاء بأن سيبينا أو بابولياس قد كانا على علم بِمُخططات Ponzi الاحتيالية، إلا أنهما عملا على تسهيل استمراره وجني المزيد من الفوائد من خلال سلوكِهما. وقد صدرت الأحكام المؤقتة الأولى في قضاياهم خلال العام 2017 عندما مُنع الثلاثة من إجراء خدمات مالية في أستراليا، حيث قررت المحكمة بالفعل تأمين الأموال اللازمة لتغطية مطالبات العملاء المخدوعين الذين تم القبض عليهم في المخطط الهرمي المذكور.