SquaredFinancial تقدم إطارًا معززًا لمنع الاحتيال وتكشف عن شبكة الاحتيال

سكويرد فاينانشيال SquaredFinancial تقدم إطارًا معززًا لمنع الاحتيال وتكشف عن شبكة الاحتيال
تقدر سكويرد فاينانشيال SquaredFinancial الشفافية وتلتزم بشدة بمكافحة الممارسات الخادعة من خلال تطوير إطار عمل متقدم لمنع الاحتيال. وإدراكًا لحوادث الخداع المالي الأخيرة في صناعة التجارة، تعمل الشركة بشكل استباقي على تعزيز فرق الامتثال والمخاطر وتعزيز العمليات والبروتوكولات للكشف عن أي أنشطة احتيالية ومعالجتها على الفور. يتطلب النهج الشامل لمنع الاحتيال وإدارته أدوات قوية لإجراء تقييمات شاملة للمخاطر، وتحديد نقاط الضعف المحتملة وتحديد أولويات تخفيف المخاطر.

 

اقرأ هذا الخبر| SquaredFinancial تكشف عن عرض ترويجي لا مثيل له لـ Black Friday سيغير قواعد اللعبة للمتداولين

 

الخطوة الأولى نحو مكافحة الاحتيال الرقمي بفعالية هي فهم أشكال الاحتيال التي تحدث بانتظام في قطاع التكنولوجيا المالية. بعض أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا هي سرقة الهوية، والتصيد الاحتيالي، والقشط على الويب، والهندسة الاجتماعية، وهجمات الروبوتات التي يمكن منعها بشكل فعال من خلال بنية تحتية مرنة لتكنولوجيا المعلومات والتركيز الثابت على الأمن السيبراني. في صناعة وساطة الفوركس، تتكرر الأنشطة الاحتيالية ويتم التخطيط لها من قبل شبكات أو أفراد يستغلون الشروط والأحكام ويطبقون أساليب التداول لإساءة استخدام العمولات وخطط المكافآت الأخرى.
التكيف مع المشهد المتطور باستمرار للاحتيال المالي
على مر السنين، استهدفت شبكات الاحتيال الشركات باستمرار، مستغلة أساليب التداول وتكبدت خسائر كبيرة. على هذا النحو، تم استخدام تكتيكات مثل عناوين IP والأجهزة المشتركة لاستغلال أنظمة التداول والاستفادة من مخططات المكافآت.
دراسة حالة الاحتيال الأخيرة والإجراءات التي تم اتخاذها
في نوفمبر 2023، بدأت سكويرد فاينانشيال SquaredFinancial تحقيقًا داخليًا في أعقاب التصرفات الخادعة التي قام بها شريك معين. وباستخدام الأدوات التحليلية الداخلية، تمكنت الشركة من تحديد المخالفات بسرعة وتدخلت على الفور، مما منع المزيد من الاستغلال. أكد كريج جنكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال، “تم الكشف عن الحالة الأخيرة للمسيئين من خلال برنامجنا المستخدم لتحديد الأنماط المشبوهة، مما يكشف عن شبكة من الأنشطة التجارية المتصلة. كشف فحص شامل عن العشرات من “العملاء” الذين يشاركون في صفقات منسقة من نفس الموقع، وحتى من نفس جهاز الكمبيوتر، لإساءة استخدام الشروط المواتية التي نقدمها، وذلك باستخدام مستندات مزورة لتجاوز الشيكات التي نجريها.

 

اقرأ هذا الخبر| مجموعة SquaredFinancial تدعو المواهب العالمية لتشكيل مستقبل التداول عبر الإنترنت

 

تم اتخاذ إجراءات سريعة؛ تم تعليق الحسابات، وتم إخطار الشركاء.
ملتزمون بالحفاظ على الثقة
على الرغم من كل التحديات، تلتزم سكويرد فاينانشيال SquaredFinancial بقوة بالحفاظ على الثقة التي بنتها مع عملائها وشركائها على مر السنين وتواصل الاستثمار وتحسين منتجاتها وخدماتها مع مكافحة الاحتيال. وبما أن حماية العملاء هي أولويتها القصوى، تتعهد الشركة بتحديد وإزالة أي سلوك مشبوه لصالح جميع أصحاب المصلحة.