قرار هيئة FCA بتعويض ضحايا مُخطط 24HR Trading Academy

أعلنت هيئة السلوك المالي في بريطانيا FCA يوم الجمعة عن أنها قد تمكنت من تأمين المبلغ المالي اللازم لتعويض ضحايا منصة 24HR Trading Academy Ltd الغير قانونية للمؤشرات والتي يُديرها مديرها الوحيد محمد ماريكار. حيث أوضحت الهيئة نفسها بأنها تلقت مبلغ 106.650 جنيه استرليني من المُتلقي الرسمي وهي تسعى الآن للحصول على أمر من المحكمة العليا للتوزيع، وهي الآن ستتصل مباشرةً بضحايا المنصة التي يُديرها ماريكار.

ومما ورد عن الهيئة بالفعل: ” سيتم التواصل مع المستهلكين الذين تأثروا بالفعل من المنصة الاحتيالية ومعروفين أيضاً لدى هيئة FCA، ولكن يُمكن لجميع المستهلكين بالفعل التواصل مع الهيئة بشأن أمر التوزيع المحتمل “.

حيث كانت منصة 24HR Trading Academy قد أرسلت إشارات تداول للعملاء الذين قيل لهم بأنهم سيتمكنون من تحقيق “أرباح قياسية” في حال اتّبعوا التعليمات المرسلة على منصة WhatsApp ومنصات المراسلة الأخرى. وقد تضمنت هذه التوصيات المدفوعة عقود فروقات معينة على العملات والسلع.

اقرأ هذا الخبر| بنك انجلترا BoE وهيئة FCA يقدمان تحديثًا حول إشرافهما المشترك على البنية التحتية للأسواق

وقد اتخذت هيئة السلوك المالي FCA إجراءات معينة لأول مرة ضد الأعمال الاحتيالية في سبتمبر من العام 2019 من خلال إصدار تحذير وتوضيح بأن المنصة التجارية بأن المنصة لا تمتلك ترخيص العمل التجاري اللازم. وقد رفعت الهيئة التنظيمية البريطانية قضيّتها ذات العلاقة ضد ماريكار -العقل المدبر للمنصة الاحتيالية- خلال شهر أبريل من العام 2020 وعملت على تجميد أصوله المالية.

وقد تضمنت الدعوى القضائية الإضافية ضد الشركة الاحتيالية المذكورة أمراً من المحكمة ضد ماريكار يُطالبه بسداد الخسائر ذات العلاقة، ولكن تم تحديد مسؤوليته بِمبلغ قُدر بحواليّ 530.000 جنيه استرليني، ثمّ ادعت الهيئة التنظيمية إن ماريكار قد حصل على عمولات من وسيط آخر شريك أوصى بالتسجيل وتقديم بعض الطلبات من خلال المنصة. وعلى الرغم من ذلك، فشل ماريكار بدفع العقوبة ما أدى إلى إصدار أمر إفلاس مُتتالي ضده تلقّاه من الهيئة التنظيمية FCA.

ومما ورد في إعلان الهيئة التنظيمية الأخير: ” في مارس من العام 2021، أمرت المحكمة العليا السيد ماريكار وشركته بدفع مبلغ 530.000 جنيه استرليني عن طريق الاسترداد / التعويض لصالح المستهلكين. حيث فشل السيد ماريكار في دفع الأموال المطلوبة، لذلك قدمت الهيئة التنظيمية طلباً بإفلاسه. وفي أغسطس من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمر إفلاس ضد ماريكار وتمّ تعيين حارس قضائي رسمي على ممتلكاته “.

وفي الوقت نفسه، تقوم هيئة السلوك المالي FCA بتشديد قبضتها على الجرائم المنتشرة في مجال الخدمات المالية، حيث منعت العام الماضي ما يُقارب 8.582 عرضاً من العروض الترويجية المالية، وهذا ارتفاع سنوي نسبته 1400%، وعملت على نشر أكثر من 1800 تنبيه احتيالي ذات علاقة. كما تحذر الهيئة التنظيمية نفسها باستمرار من المنصات الاحتيالية، حيث كشفت مؤخراً عن أن شيرلوك هولمز مسؤولاً عن اجتذاب 225% من المستثمرين البريطانيين الذين يحاولون تجنب العمليات الاحتيالية.

وقد أدت جهودها ضد مُشغلي العمليات والمخططات الاحتيالية على صفقة قيمتها 3.8$ مليون إلى زيادة مدة عقوبة سجن العقل المدبر لها لمدة 4 سنوات. حيث كان قد تمّ سجن ناسيمنتو – في بداية الأمر خلال العام 2018 لمدة 11 عاماً.