محكمة بريطانية تُدين رئيس برنامج CWM بتهمة الاحتيال بمبلغ 70 مليون جنيه استرليني

أدين أنتوني كونستانتينو البالغ من العمر 41 عامًا، المدير السابق لشركة استثمار الفوركس المفترضة، كابيتال وورلد ماركتس (CWM)، بتهمة الاحتيال في استثمار الفوركس بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني. وقالت دائرة الادعاء الملكية في بيان إن كونستانتينو أدين غيابيا يوم الاثنين من قبل هيئة محلفين بمحكمة ساوثوارك كراون.

وفقًا لما ورد عن CPS، وهي إدارة غير وزارية مسؤولة عن مقاضاة القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز، وجدت المحكمة الإنجليزية أن كونستانتينو مذنب بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب والتجارة الاحتيالية وغسيل الأموال. وقال المدعي العام إنه فر خلال المحاكمة التي بدأت في مارس آذار.

قدم المدعي العام تفاصيل عن القضية، وأوضح أن كونستانتينو كان يدير CWM و CW Markets وأنواع أخرى من مخطط الاستثمار من خلال كيانات مؤسسية مختلفة بين أواخر عام 2013 ومارس 2015. وعد المخطط، الذي أطلق عليه اسم الحسابات المدارة، المستثمرين بعائد 5٪ على الاستثمار (ROI) أو 60٪ من عائد الاستثمار سنويًا للاستثمار في المعاملات الخالية من المخاطر المزعومة في أسواق الصرف الأجنبي (FX).

على وجه الخصوص، طلب المخطط من المستثمرين استثمارًا لا يقل عن 50000 جنيه إسترليني لاسترداد 100000 جنيه إسترليني. بالإضافة إلى ذلك، أكدت للمستثمرين أنها يمكن أن تقدم مثل هذا العائد المرتفع على الاستثمار بسبب الطرق الخاصة لتداول العملات الأجنبية التي أتاحت للشركات الوصول إلى الأسعار التفضيلية. وقال المدعي العام إن هذه الادعاءات كاذبة.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة SEC التنظيمية في الفلبين تقول إن بورصة المشتقات التابعة لكيان Gemini غير مرخصة

وأوضحت هيئة CPS: ” ولم تستثمر الشركات عشرات الملايين من الجنيهات في أسواق الصرف الأجنبي. لم يكسبوا ثروة ودفعوا للمستثمرين لديهم من ذلك. كان ما تم القيام به أكثر وضوحًا واحتيالًا: تم دفع عائدات المستثمرين مباشرة من الاستثمارات، وتم إنفاق بقية الأموال “.

علاوة على ذلك، قال المدعي العام إن كونستانتينو أنفق ملايين الجنيهات على الحفاظ على سمعة CWM، بما في ذلك من خلال الاستثمار في صفقات الرعاية. تم تصميم هذه الصفقات لجعل الشركة تبدو ناجحة وجذب المزيد من الاستثمارات.

علاوة على ذلك، تسيطر كونستانتينو على CWM والشركات التابعة لها، بما في ذلك حساباتها المصرفية الرئيسية. ونتيجة لذلك، تم دفع ملايين الجنيهات للمدير السابق من خلال هذه الكيانات. استولى المدعون على سيارة رينج روفر وفيراري عالية القوة، اشتراها كونستانتينو.

قال نيكولا ميجي، مفتش المباحث بشرطة مدينة لندن: ” لقد كان هذا تحقيقًا معقدًا طويل الأمد. أنتوني كونستانتينو مجرم محترف يسعى لكسب أكبر قدر ممكن من المال لنفسه، دون أي اعتبار لأي شخص آخر “.

علاوة على ذلك، أشار ميجي إلى أن قسطنطينو طوال فترة تحقيق الشرطة بذل جهودًا لخداع الشرطة واستمر في الحفاظ على براءته. وأضاف ميجي: ” في خطوة أخرى لإنكار أي تورط في هذه القضية، قرر التوقف عن حضور محاكمته “.

تم إطلاق CWM، وهو وسيط قبرصي، في أكتوبر 2014 وتم تشغيله في البداية بناءً على ترخيص Leverate حتى قطع مزود تكنولوجيا الفوركس جميع العلاقات مع الشركة في عام 2015. جذبت الشركة المستثمرين من خلال عرض هالة من التفرد من خلال مكتبها الفاخر في برج هيرون بلندن، والذي كان بمثابة رعاية لأحداث رياضية مختلفة بما في ذلك نادي تشيلسي الشهير لكرة القدم.

 

اقرأ هذا الخبر| المدعون العامون في كوريا الجنوبية يُهاجمون بورصة العملات المشفرة الثالثة للتحقيق في أحد المُشرعين 

 

ومع ذلك، واجهت CWM مشكلة في مارس 2015 بعد أن تم الكشف عن أن الشركة كانت هدفًا لمداهمة شرطة مدينة لندن لبرج هيرون في بيشوبسجيت، حيث تم القبض على 13 فردًا عملوا في الشركات للاشتباه في قيامهم بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، التآمر للاحتيال وغسيل الأموال.

ونفت CWM هذه المزاعم، قائلة إنها ضحية حملة منظمة بدأها أفراد بدافع العداء الشخصي. ومع ذلك، وجدت الشرطة أن الشركة من خلال مخططها استهدفت مئات أعضاء مجتمعات جورخا ونيبال في المملكة المتحدة، وبلغت ذروتها في عملية احتيال محتملة تقدر قيمتها بنحو 72.9 مليون دولار (50 مليون جنيه إسترليني) في ذلك الوقت.

أيضًا، تم ربط الشركة الأم لـ CWM، CWM Group، بمخطط بونزي ضخم بقيمة 16 مليار دولار يُزعم أنه تم تنظيمه من قبل شركة Belvedere Management Limited التي تنظمها موريشيوس. خلال هذه الفترة، أزال نادي تشيلسي CWM من قائمة رعاته. كما رفع عملاء الشركة دعوى جماعية ضد البنك الخارجي، DMS Bank & Trust Limited. أودع المستثمرون حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في حساب لدى البنك من المفترض أن يتم تداوله بالعملات الأجنبية من قبل CMW من أجل كسب عائد الاستثمار الموعود.

أصبح كونستانتينو مديرًا تنفيذيًا للأعمال في سن 24 في عام 2005 عندما قاد AC Enterprises Limited كرئيس تنفيذي. في وقت لاحق، كان يدير Aixia Limited (التداول باسم T4X Binary أو T4X Signals) كمدير. تم وضع علامة على المنصة لاحقًا من قبل منظم الأسواق المالية في المملكة المتحدة.

لأكثر من 10 سنوات، كان كونستانتينو، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا في عام 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي، يدير 24 شركة مختلفة كمدير. ومع ذلك، لم تنجُ أي من الشركات حيث تم حلها جميعًا لاحقًا.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مواقع إخبارية موثوقة مؤخرًا أن كورنيليوس جوهانيز ستينبيرغ -وهو الرئيس التنفيذي لجنوب إفريقيا- والذي يقف وراء 1.7 مليار دولار من عمليات الاحتيال في الفوركس والسلع، أمرت مؤخرًا محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة بدفع ما مجموعه 3.4 مليار دولار. يشمل المبلغ 1.7 مليار دولار كتعويض للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم من حوالي 30 000 بيتكوين و 1.7 مليار دولار أخرى كَغرامة نقدية مدنية.