FCA تقدم اتهامات ضد أربعة أفراد بخصوص خدعة استثمارية في قطاع المياه

هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة (FCA) قدمت اتهامات لبروس روان، ديفيد سيمونز، روبرت سويني، وجاستن راسل بالتورط في عدة حالات من التآمر للغش من خلال التصرفات الزائفة. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام روبرت سويني وديفيد سيمونز بتهمة غسل الأموال.

الأشخاص الأربعة نفذوا ما يزعم أنه مخطط استثماري غير مرخص قد خدع المستثمرين مستولياً على مبلغ 3.9 مليون جنيه إسترليني منهم.

 

إقرا هذا الخبر | الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) تفرض غرامة بقيمة 5.95 مليون جنيه إسترليني

 

تدعي هيئة السلوك المالي FCA أنه في الفترة ما بين 1 مايو 2015 إلى 23 يوليو 2019، قام المتهمون بالتواطؤ للنصب والاحتيال من خلال شركتين هما Hanover Merchant Capital UK Ltd وLiberty House Capital Ltd، عن طريق إيهام المستثمرين في المملكة المتحدة بأن تمويلهم سيذهب نحو مشاريع استخراج المياه وإنتاج المياه المعبأة، بالإضافة إلى المغالطة حول الأرباح المتوقعة.

التصريحات المضللة المزعومة تشمل:
شركتا Hanover Merchant Capital UK Ltd و Liberty House Capital Ltd كانتا تعتبران من الشركات الاستثمارية الراسخة التي لها مكاتب دائمة في لندن، وتعد جزءاً من مجموعة تنمية دولية، و/أو؛
كان من المفترض أن يُستثمر رأس المال الذي تم جمعه من المستثمرين في تكاليف، أو في مشاريع استخراج المياه الصالحة للشرب وإنتاج المياه المعبأة، و/أو؛
كان يُزعم أن رأس المال الذي تم جمعه من المستثمرين سيكون مؤمناً بواسطة تأمين صحيح، و/أو؛
كان المستثمرون سيحصلون على معاشات وعوائد منتظمة مولدة من رأس المال الذي قدموه.
المتهمون مقرر لهم الظهور أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 3 أبريل 2024.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تصدر بيانًا حول أدوات العملات المشفرة للمستثمرين المحترفين

 

التآمر للقيام بالاحتيال عبر التمثيل الزائف هو جرم بموجب القسم 2 من قانون الاحتيال 2006 والقسم 1(1) من قانون القانون الجنائي 1977، يعاقب عليه بالغرامة و/أو بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

جريمة غسل الأموال تندرج تحت القسم 327 من قانون جرائم الأموال 2002 وتستوجب العقاب بالغرامة و/أو السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.