آخر الاخبار
استئناف عمليات الإيداع والسحب في بورصة CoinEx بعد اختراق 70$ مليون
Sam Bankman-Fried مستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي في 13 ديسمبر
شركة التكنولوجيا المالية Klarpay تُنهي العام 2023 بأرباح سنوية ضخمة
كريبتو دوت كوم Crypto.com تصدر دليلًا مدققًا للاحتياطيات
ديفيكسبيرتس Devexperts توسع فريق لندن بأربعة موظفين كبار
حصول Paxos على الموافقات المبدئية لإصدار عملة مستقرة في أبوظبي
ويبول Webull تعزز الإدارة بتعيين مدير تنفيذي جديد
انخفاض عمليات تنزيلات محفظة العملات المشفرة للسنة الثانية على التوالي: انخفاض بنسبة 32% في عام 2023
مايسترو تريدنج بوت Maestro Trading Bot تعيد مبلغ 610 ETH إلى المستخدمين بعد استغلال جهاز التوجيه
حصول كل من FP Markets و Invast Global على رؤوس أموال جديدة واحتمالية خروج Exness و CGS-CIMB
توسّع Hantec Financial في أفريقيا
تحقيق ثاني أكبر بنك من نوع Neobank في الإتحاد الأوروبي Bunq أرباحاً ربع سنوية للمرة الأولى
كوريا الجنوبية تعيد طرح تداول العقود مقابل الفروقات بعد فضيحة أسهم بقيمة 77 مليون دولار
AU10TIX و اف اكس سى ام FXCM تعلنان عن شراكة ناجحة
انضمام مينا سمير لشركة Windsor Brokers رئيساً لِقسم تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
انخفاض حجم تداول الفوركس في ساكسو بنك Saxo Bank إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021
كيان PacWest على وشك أن تصبح البنك الأمريكي الفاشل التالي
تشهد شركة "إكوينكس"زيادة في إيراداتها في الربع الأول من عام 2024
تعاون TradingView مع QuickSwap
حصول Gulf Binance على ترخيص مُزودي خدمات التشفير في تايلاند
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

الحكم على مؤسس Thodex بالسجن بتركيا بسبب عدم تقديم مستندات ضريبية

  • fxrest sakr
  • منذ 11 شهر
  • 236
الحكم على مؤسس Thodex بالسجن بتركيا بسبب عدم تقديم مستندات ضريبية

الحكم على مؤسس ثوديكس Thodex بالسجن بتركيا بسبب عدم تقديم مستندات ضريبية
حُكم على فاروق فاتح أوزر Faruk Fatih Özer ، مؤسس بورصة العملات المشفرة التركية المنحلة ثوديكس Thodex ، والذي تم تسليمه إلى تركيا في وقت سابق في أبريل ، بالسجن لمدة سبعة أشهر و 15 يومًا. أفادت صحيفة حريت ديلي نيوز المحلية يوم الثلاثاء أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة ثوديكس Thordex تلقى الحكم لعدم تقديمه بعض المستندات التي طلبها مجلس التفتيش الضريبي التركي.

 

إقرا هذا الخبر | بنك NAB يعلن أن بورصات العملات المشفرة عالية المخاطر ويحظر تحويلات المستهلكين بمقدار 270 مليون دولار

 

محكمة تركية تقضي بالسجن على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ثوديكس Thodex
في 30 أكتوبر 2021 ، أصدر مجلس الإدارة إخطارًا إلى أوزر لتقديم بعض المستندات المتعلقة بأعماله. ومع ذلك ، فشل رجل الأعمال المشفر في تسليم المستندات. خلال جلسة استماع بشأن القضية في محكمة الأناضول الجنائية السابعة عشرة الابتدائية ، ادعى مؤسس ثوديكس Thodex أنه لم يكن بحوزته الكتب المطلوبة عندما تم إصدار الإشعار لأن التبادل كان يديره وصي خلال هذه الفترة. وقال إنه نتيجة لذلك لم يكن مسؤولاً في الشركة في ذلك الوقت.
في غضون ذلك ، اتهم المدعون العامون في القضية أوزر بـ التهريب بموجب قانون الإجراءات الضريبية التركي ، بحسب صحيفة حرييت. بينما سعوا في البداية إلى عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات ، استقرت المحكمة لمدة عام وستة أشهر قبل أن تقرر في النهاية سبعة أشهر و 15 يومًا. وذكرت المنفذ أن التخفيض كان يتوقف على العلاقات الاجتماعية لأوزر وسلوكه خلال المحاكمة. كما اختارت المحكمة إرجاء تنفيذ الحكم. ومع ذلك ، لا يزال أوزير يواجه مزاعم بأنه احتال على مستثمري ثوديكس Thodex.
مؤسس ثوديكس Thodex ينفي ارتكاب الخطأ
أوقفت منصة بورصات العملات المشفرة المتوقفة التداول والانسحاب في أبريل 2021 ثم سكتت بعد ذلك ، مما تسبب في خسارة حوالي 2 مليار دولار لحوالي 391000 عميل. أطلقت سلطات الشرطة التركية لاحقًا تحقيقًا واسع النطاق في المنصة. بعد أن انهارت ثوديكس Thodex ، هرب أوزر من تركيا ولكن تم اعتقاله لاحقًا في ألبانيا في أغسطس من العام الماضي ، بعد إشعار أحمر صادر عن الشرطة الدولية.

 

إقرا هذا الخبر | بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تكشف عن نظام للتحقق من تقلبات الأسواق

 

اتهم المدعون العامون الأتراك أوزر وغيره من المديرين التنفيذيين في ثوديكس Thodex بتأسيس منظمة إجرامية ، والانخراط في الاحتيال من خلال أنظمة المعلومات وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية. أفادت فاينانس ماجناتس أنهم يسعون أيضًا إلى أحكام بالسجن تصل إلى 40564 عامًا ضد 21 من مؤسسي البورصة والمديرين التنفيذيين. ومع ذلك ، نفى أوزر ارتكاب أي مخالفات وادعى أنه يتم اتهامه. قدم مؤسس ثوديكس Thodex دفاعه الأول ضد التهم خلال جلسة استماع عقدت في وقت سابق في 12 يونيو ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
لا تزال تركيا واحدة من أفضل الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم مع وجود طلب قوي واهتمام بالأصول الرقمية. تحتل الدولة العابرة للقارات المرتبة 12 في شركة البيانات القائمة على البلوكتشين ، مؤشر Chainalysis ‘2022 Global Crypto تبني أعلى 20.

2000
اقرأ ايضا
5000