الحكم على مؤسس Thodex بالسجن بتركيا بسبب عدم تقديم مستندات ضريبية

الحكم على مؤسس ثوديكس Thodex بالسجن بتركيا بسبب عدم تقديم مستندات ضريبية
حُكم على فاروق فاتح أوزر Faruk Fatih Özer ، مؤسس بورصة العملات المشفرة التركية المنحلة ثوديكس Thodex ، والذي تم تسليمه إلى تركيا في وقت سابق في أبريل ، بالسجن لمدة سبعة أشهر و 15 يومًا. أفادت صحيفة حريت ديلي نيوز المحلية يوم الثلاثاء أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة ثوديكس Thordex تلقى الحكم لعدم تقديمه بعض المستندات التي طلبها مجلس التفتيش الضريبي التركي.

 

إقرا هذا الخبر | بنك NAB يعلن أن بورصات العملات المشفرة عالية المخاطر ويحظر تحويلات المستهلكين بمقدار 270 مليون دولار

 

محكمة تركية تقضي بالسجن على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ثوديكس Thodex
في 30 أكتوبر 2021 ، أصدر مجلس الإدارة إخطارًا إلى أوزر لتقديم بعض المستندات المتعلقة بأعماله. ومع ذلك ، فشل رجل الأعمال المشفر في تسليم المستندات. خلال جلسة استماع بشأن القضية في محكمة الأناضول الجنائية السابعة عشرة الابتدائية ، ادعى مؤسس ثوديكس Thodex أنه لم يكن بحوزته الكتب المطلوبة عندما تم إصدار الإشعار لأن التبادل كان يديره وصي خلال هذه الفترة. وقال إنه نتيجة لذلك لم يكن مسؤولاً في الشركة في ذلك الوقت.
في غضون ذلك ، اتهم المدعون العامون في القضية أوزر بـ التهريب بموجب قانون الإجراءات الضريبية التركي ، بحسب صحيفة حرييت. بينما سعوا في البداية إلى عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات ، استقرت المحكمة لمدة عام وستة أشهر قبل أن تقرر في النهاية سبعة أشهر و 15 يومًا. وذكرت المنفذ أن التخفيض كان يتوقف على العلاقات الاجتماعية لأوزر وسلوكه خلال المحاكمة. كما اختارت المحكمة إرجاء تنفيذ الحكم. ومع ذلك ، لا يزال أوزير يواجه مزاعم بأنه احتال على مستثمري ثوديكس Thodex.
مؤسس ثوديكس Thodex ينفي ارتكاب الخطأ
أوقفت منصة بورصات العملات المشفرة المتوقفة التداول والانسحاب في أبريل 2021 ثم سكتت بعد ذلك ، مما تسبب في خسارة حوالي 2 مليار دولار لحوالي 391000 عميل. أطلقت سلطات الشرطة التركية لاحقًا تحقيقًا واسع النطاق في المنصة. بعد أن انهارت ثوديكس Thodex ، هرب أوزر من تركيا ولكن تم اعتقاله لاحقًا في ألبانيا في أغسطس من العام الماضي ، بعد إشعار أحمر صادر عن الشرطة الدولية.

 

إقرا هذا الخبر | بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تكشف عن نظام للتحقق من تقلبات الأسواق

 

اتهم المدعون العامون الأتراك أوزر وغيره من المديرين التنفيذيين في ثوديكس Thodex بتأسيس منظمة إجرامية ، والانخراط في الاحتيال من خلال أنظمة المعلومات وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية. أفادت فاينانس ماجناتس أنهم يسعون أيضًا إلى أحكام بالسجن تصل إلى 40564 عامًا ضد 21 من مؤسسي البورصة والمديرين التنفيذيين. ومع ذلك ، نفى أوزر ارتكاب أي مخالفات وادعى أنه يتم اتهامه. قدم مؤسس ثوديكس Thodex دفاعه الأول ضد التهم خلال جلسة استماع عقدت في وقت سابق في 12 يونيو ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
لا تزال تركيا واحدة من أفضل الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم مع وجود طلب قوي واهتمام بالأصول الرقمية. تحتل الدولة العابرة للقارات المرتبة 12 في شركة البيانات القائمة على البلوكتشين ، مؤشر Chainalysis ‘2022 Global Crypto تبني أعلى 20.