فضيحة JPEX تدفع لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونج كونج إلى طرح قواعد جديدة للعملات المشفرة

فضيحة جي بي اي اكس JPEX تدفع لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونج كونج إلى طرح قواعد جديدة للعملات المشفرة
في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين الأفراد، أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) عن سلسلة من الإجراءات الجديدة هذا الأسبوع. تأتي هذه المبادرات في أعقاب كارثة بورصة العملات المشفرة جي بي اي اكس JPEX ، والتي كشفت عن نقاط الضعف في الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في المدينة. تهدف الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) إلى تعزيز الشفافية، وتحسين الوعي العام، وتشديد اللوائح حول منصات تداول العملات المشفرة.

 

إقرا هذا الخبر | أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في هونج كونج المؤثر Joseph Lam يقطع العلاقات مع JPEX

 

جي بي اي اكس JPEX تستجيب للجهة التنظيمية في هونج كونج
في يونيو 2023، انفتحت هونج كونج أمام تداول العملات المشفرة بالتجزئة، مما أدى إلى تخفيف القواعد الحالية في البلاد بشكل كبير. ومع ذلك، فإن عدد المنصات المرخصة التي يمكنها تقديم هذه الخدمات لا يزال صغيراً، وهي حقيقة تستغلها كيانات أخرى غير منظمة لجذب عملاء جدد. أحد هذه البورصات كانت جي بي اي اكس JPEX ، التي تواجه الآن مشاكل خطيرة مع سحب أموال المستثمرين.
لمكافحة المعلومات المضللة، تخطط لجنة الرقابة المالية (SFC) لنشر قائمة شاملة بمنصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs) المرخصة على موقعها الإلكتروني. ستشمل هذه القائمة المنصات المرخصة حاليًا، وتلك التي هي في مرحلة تقديم الطلبات، والكيانات التي صدر أمر بإغلاقها أو التي تعتبر مشبوهة. تعتقد الهيئة التنظيمية أن هذا النهج الشفاف سيساعد المستثمرين على تحديد المنصات التي سيتعاملون معها.
بالإضافة إلى تعزيز الشفافية، يطلق المجلس الأعلى للرقابة المالية حملة عامة لتثقيف الناس حول حماية أنفسهم من الاحتيال. وتلتزم اللجنة بالتحقيق والملاحقة القضائية للمنصات غير القانونية. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل لجنة الرقابة المالية على تكثيف جهودها لجمع المعلومات الاستخبارية عن الشركات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
علقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) في البيان الصحفي الرسمي: ” ستستمر اللجنة العليا للرقابة المالية، ضمن صلاحياتها القانونية، في تعزيز عملية جمع المعلومات الاستخبارية تجاه الشركات المختلفة المتعلقة بالأصول الافتراضية. وستواصل اتخاذ إجراءات المتابعة والإنفاذ ضد ضريبة القيمة المضافة المشبوهة التي ربما تكون قد انتهكت القانون، وإحالة القضايا إلى الشرطة عند الضرورة”.
تم تلخيص الإجراءات المخططة التي قدمتها SFC أدناه:
نشر قوائم ضريبة القيمة المضافة: ستقوم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) بنشر قوائم مختلفة لنشر المعلومات بشفافية وفي الوقت المناسب. تتضمن هذه القوائم ما يلي: قائمة VATPs المرخصة، وقائمة VATPs التي تم إغلاقها، وقائمة VATPs المرخصة اعتبارًا من 1 يونيو 2024، وقائمة المتقدمين لضريبة القيمة المضافة بسبب الطلب العام.
قائمة محسنة من VATPs المشبوهة :ستقوم لجنة الرقابة المالية (SFC) بإصدار قائمة مخصصة لضريبة القيمة المضافة المشبوهة التي يمكن الوصول إليها بسهولة على موقعها الإلكتروني. الهدف هو مساعدة الجمهور على تحديد ضريبة القيمة المضافة (VATP) التي يحتمل أن تكون احتيالية ونشر المعلومات بشكل واضح وشفاف وفي الوقت المناسب.
حملة التوعية العامة: ستطلق SFC وIFEC حملة لرفع مستوى الوعي العام ضد الاحتيال. وسيتم ذلك من خلال وسائل مختلفة مثل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات التعليمية، بهدف تعزيز فهم المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية (VAs) والاحتيال المحتمل.
تعزيز جمع المعلومات الاستخبارية: ستواصل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) تعزيز عملية جمع المعلومات فيما يتعلق بالأعمال التجارية المتعلقة بالمساعدين الافتراضيين. وسوف تتخذ إجراءات المتابعة والإنفاذ ضد ضريبة القيمة المضافة المشبوهة وإحالة الحالات إلى الشرطة عند الضرورة. يتم تشجيع الجمهور على تقديم الشكاوى عبر نموذج الشكوى عبر الإنترنت الخاص بـ SFC.
تحديث بشأن قضية جي بي اي اكس JPEX
خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم القبض على 11 شخصًا على صلة بقضية جي بي اي اكس JPEX ، وتسعى السلطات للحصول على مساعدة الإنتربول للقبض على قادة البورصة. بعض العملات المشفرة كما تم تجميد الأصول المرتبطة بالاحتيال. تم تقديم أكثر من 1400 شكوى ضد منصة التداول، مما يشير إلى خسائر تجاوزت مليار دولار هونج كونج، أو ما يقرب من 127.9 مليون دولار أمريكي.

 

إقرا هذا الخبر | المشاكل القانونية مع JPEX وعلاقتها بتراجع العملات المشفرة في هونغ كونغ

 

كما أنه يوم الاثنين الماضي اعتقلت السلطات المحلية المؤثر المالي جوزيف لام تشوك بسبب ترويجه عبر الإنترنت للبورصة المضطربة. تم الاعتقال بعد ساعات قليلة من صدور أحدث إصدارات البورصة. وذكرت اللجنة أنها ستواصل مراجعة المشهد التنظيمي في هونج كونج واتخاذ التدابير في الوقت المناسب استجابة لتطورات السوق الجديدة.
بالالتزام بمبدأ نفس الأعمال، نفس المخاطر، نفس القواعد، ستعمل اللجنة مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لمراجعة النظام التنظيمي في هونج كونج بشكل منتظم والنظر في التدابير في الوقت المناسب في ضوء تطورات السوق الجديدة. وقد تشمل هذه التدابير تنظيم وأضافت الهيئة التنظيمية أن الشركات ذات الصلة بـ VA بخلاف VATPs.
لقد كان SFC استباقية في تحديد الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل الرقمي وأنشطة الأصول الافتراضية. وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل في 1 يونيو 2023، قامت لجنة الرقابة المالية بسد الثغرات في صلاحيات الترخيص والإشراف على ضريبة القيمة المضافة. وقد فرضت الهيئة التنظيمية متطلبات صارمة لضمان حماية المستثمرين، بما في ذلك العناية الواجبة المعززة وتدابير الحوكمة القوية.