آخر الاخبار
مجموعة CME تفرض غرامة وتعلق نشاط تاجر لانتهاكه حظر التداولات الوهمية
حساب تويتر مُخترق لبورصة OpenAI CTO يقوم بالترويج لعملية احتيالية على العملات المشفرة
شركة Spotware تُقدم خدمات نسخ التداول في إصدار جديد من cTrader Desktop
Dukascopy Bank SA تقلل رسوم السحب
هيئة CySEC التنظيمية تحذر من موقع مُستنسخ من OANDA
مجموعة المستهلك الأوروبي تنتقد تويتر Twitter وإنستجرام Instagram بسبب إعلانات التشفير المضللة
الدولار القوي يضغط على أرباح مايكروسوفت الفصلية
سيتي Citi و ماس MAS يوحدان جهودهما من أجل تطبيق تداول الفوركس المدعوم بتقنية البلوكتشين
Tips on how to Navigate Online dating sites With Confidence
حصول Binance على رخصة تشغيل في دبي على الرغم من التحديات العالمية
شركات العملات المشفرة الهولندية تحقق نصرًا قانونيًا جزئيًا ضد رسوم المنظمين
ليست فقط أواندا OANDA الوسطاء المنظمون يدخلون تداول الأصول ولكنهم يبقونها في الخارج
التضخم وأسعار النفط تهبط بالأسهم الآسيوية
منفذ News Nuggets اليوم: مغادرة رئيس مبيعات الفوركس وهيئة CNMV تحذر من الشركات الغير قانونية
DTCC دى تى سى سى تعين شارون بيران ككبيرة مسؤولي العملاء
تشمل تحديثات منصة Match-Trader لشهر مايو إضافة تجميع الإشعارات ووضع تنفيذ التجربة العملية
تم إغلاق شركة التداول الخاصة Funding Pips وتوقف خدماتها فجأة لجميع المتداولين
تريد ريبابليك Trade Republic ترتفع إلى 4 ملايين عميل خلال 5 سنوات
محكمة سنغافورة تحقق مع المؤسس المشارك لشركة ثري أروز كابيتال 3AC Three Arrows Capital في صراع قانوني بقيمة 3 مليار دولار
دينيس جولوميدوف يستقيل من منصب مدير التسويق بـ RoboMarkets
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

استمرار حملة قمع التشفير وهيئة تداول السلع والعقود الآجلة توقف العملات الرقمية المشفرة

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 9 أشهر
  • 288
استمرار حملة قمع التشفير وهيئة تداول السلع والعقود الآجلة توقف العملات الرقمية المشفرة

 

لقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بـ Cryptobravos. وقد اتهمتهم بمخطط احتيال ضخم. ووتزعم اللجنة أن المدعى عليهم قاموا عن طريق الاحتيال بطلب واختلاس عشرات الملايين من الدولارات من مئات الأفراد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحت أسماء مستعارة تجارية مختلفة.

وقدمت CFTC الشكوى في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي. وقد حددت المدعى عليهم وهم Or Patreanu (إسرائيل) و Snir Hananya (إيطاليا) و Elijah Samson (ألمانيا) و Artem Prokopenko (أوكرانيا) و Experted Value Plus Ltd. (شركة سيشيل)، وكلها تعمل بشكل جماعي باسم CRryptobtobravobravos. تُعرف الكيانات المتهمة بالعديد من الأسماء التجارية الأخرى، بما في ذلك Trade2Get و Coinbull و Cryptonxt و Tradenix و Cryptobravos و Nittrex و Pinance و Wobit.

كما تزعم CFTC أنه من يناير 2017 تقريبًا حتى أكتوبر 2021، دبر المتهمون مخططًا احتياليًا عالميًا بعمليات في إسرائيل وأوكرانيا وألبانيا وجنوب إفريقيا ومواقع أخرى. تضمن أسلوب عملهم التماس البيتكوين والأموال الأخرى من الأفراد، مع التركيز بشكل خاص على العملاء الأمريكيين. كانت الأموال مخصصة لإنشاء حسابات مُدارة للمشاركة في تداول سلع الأصول الرقمية، وخاصة البيتكوين.

ومثل وكلاء Cryptobravos بشكل خاطئ عدة نقاط رئيسية للمستثمرين المحتملين. تضمنت وعودًا باستخدام أموال العملاء لأنشطة التداول مع تأكيدات بالعائدات الخالية من المخاطر ومطالبات بأن العملاء يمكنهم سحب أموالهم في أي وقت. ومع ذلك، تدعي اللجنة أن هذه التمثيلات لم تكن سوى تكتيكات خادعة. في الواقع، لم يشارك المدعى عليهم في أي أنشطة تجارية تشمل عملة البيتكوين أو سلع الأصول الرقمية الأخرى لعملائهم. تدعي CFTC أنها لم تسلم الإقرارات الموعودة. بدلاً من ذلك، تمسكوا بأموال العملاء.

 

اقرأ هذا الخبر| بلوغ إيرادات Beeks حواليّ 23.8 مليون جنيه استرليني، ولكن أين الأرباح

 

وفي كثير من الحالات، تم تشجيع العملاء على سحب الأموال من حسابات التقاعد الخاصة بهم، أو الحصول على قروض لتقديم ودائع إضافية، أو دفع ضرائب أو عمولات غير موجودة. معظم العملاء الذين أودعوا أموالهم في Cryptobravos لم يروا أموالهم تعود.

ورداً على هذه الادعاءات، تسعى اللجنة إلى الحصول على أشكال مختلفة من الإغاثة. ويشمل تعويض الضحايا، وإلغاء المكاسب غير المشروعة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم للمتهمين، وإصدار أمر قضائي دائم ضد أي انتهاكات أخرى لقانون بورصة السلع (CEA) ولوائح CFTC.

وأكد إيان ماكجينلي، مدير الإنفاذ في CFTC، على التعاون الدولي المعني بهذه القضية، بعد أن قال: “هذه القضية انتصار للتعاون الدولي. قائمة الوكالات التي ساعدت في تحقيق قسم الإنفاذ توضح للمحتالين في أسواقنا أننا سنلاحقهم أينما وجدوا. “

وقد أقرت اللجنة بمساعدة وكالات متعددة في جميع أنحاء العالم في تحقيقاتها، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية في ألاباما، وهيئة الإشراف المالي الألبانية، ولجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، لجنة الإشراف المالي في بلغاريا، لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص، البنك الوطني التشيكي، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، مصرف هنغاريا المركزي، وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، وهيئة السوق المالية في ليختنشتاين، ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن قسم قسم الإنفاذ في CFTC هو من يقود القضية الآن، مع مايكل كازاكوف وجاك مورفي وك.برنت تومر ولينيل هيكسون جونيور ومنال إم سلطان من بين الموظفين المسؤولين عن الادعاء. كما قدمت جينيفر دايموند من مكتب كبير المستشارين التابع لشعبة الإنفاذ مساعدة قيمة في التحقيق.

2000
اقرأ ايضا
2000