استمرار حملة قمع التشفير وهيئة تداول السلع والعقود الآجلة توقف العملات الرقمية المشفرة

 

لقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بـ Cryptobravos. وقد اتهمتهم بمخطط احتيال ضخم. ووتزعم اللجنة أن المدعى عليهم قاموا عن طريق الاحتيال بطلب واختلاس عشرات الملايين من الدولارات من مئات الأفراد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحت أسماء مستعارة تجارية مختلفة.

وقدمت CFTC الشكوى في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي. وقد حددت المدعى عليهم وهم Or Patreanu (إسرائيل) و Snir Hananya (إيطاليا) و Elijah Samson (ألمانيا) و Artem Prokopenko (أوكرانيا) و Experted Value Plus Ltd. (شركة سيشيل)، وكلها تعمل بشكل جماعي باسم CRryptobtobravobravos. تُعرف الكيانات المتهمة بالعديد من الأسماء التجارية الأخرى، بما في ذلك Trade2Get و Coinbull و Cryptonxt و Tradenix و Cryptobravos و Nittrex و Pinance و Wobit.

كما تزعم CFTC أنه من يناير 2017 تقريبًا حتى أكتوبر 2021، دبر المتهمون مخططًا احتياليًا عالميًا بعمليات في إسرائيل وأوكرانيا وألبانيا وجنوب إفريقيا ومواقع أخرى. تضمن أسلوب عملهم التماس البيتكوين والأموال الأخرى من الأفراد، مع التركيز بشكل خاص على العملاء الأمريكيين. كانت الأموال مخصصة لإنشاء حسابات مُدارة للمشاركة في تداول سلع الأصول الرقمية، وخاصة البيتكوين.

ومثل وكلاء Cryptobravos بشكل خاطئ عدة نقاط رئيسية للمستثمرين المحتملين. تضمنت وعودًا باستخدام أموال العملاء لأنشطة التداول مع تأكيدات بالعائدات الخالية من المخاطر ومطالبات بأن العملاء يمكنهم سحب أموالهم في أي وقت. ومع ذلك، تدعي اللجنة أن هذه التمثيلات لم تكن سوى تكتيكات خادعة. في الواقع، لم يشارك المدعى عليهم في أي أنشطة تجارية تشمل عملة البيتكوين أو سلع الأصول الرقمية الأخرى لعملائهم. تدعي CFTC أنها لم تسلم الإقرارات الموعودة. بدلاً من ذلك، تمسكوا بأموال العملاء.

 

اقرأ هذا الخبر| بلوغ إيرادات Beeks حواليّ 23.8 مليون جنيه استرليني، ولكن أين الأرباح

 

وفي كثير من الحالات، تم تشجيع العملاء على سحب الأموال من حسابات التقاعد الخاصة بهم، أو الحصول على قروض لتقديم ودائع إضافية، أو دفع ضرائب أو عمولات غير موجودة. معظم العملاء الذين أودعوا أموالهم في Cryptobravos لم يروا أموالهم تعود.

ورداً على هذه الادعاءات، تسعى اللجنة إلى الحصول على أشكال مختلفة من الإغاثة. ويشمل تعويض الضحايا، وإلغاء المكاسب غير المشروعة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم للمتهمين، وإصدار أمر قضائي دائم ضد أي انتهاكات أخرى لقانون بورصة السلع (CEA) ولوائح CFTC.

وأكد إيان ماكجينلي، مدير الإنفاذ في CFTC، على التعاون الدولي المعني بهذه القضية، بعد أن قال: “هذه القضية انتصار للتعاون الدولي. قائمة الوكالات التي ساعدت في تحقيق قسم الإنفاذ توضح للمحتالين في أسواقنا أننا سنلاحقهم أينما وجدوا. “

وقد أقرت اللجنة بمساعدة وكالات متعددة في جميع أنحاء العالم في تحقيقاتها، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية في ألاباما، وهيئة الإشراف المالي الألبانية، ولجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، لجنة الإشراف المالي في بلغاريا، لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص، البنك الوطني التشيكي، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، مصرف هنغاريا المركزي، وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، وهيئة السوق المالية في ليختنشتاين، ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن قسم قسم الإنفاذ في CFTC هو من يقود القضية الآن، مع مايكل كازاكوف وجاك مورفي وك.برنت تومر ولينيل هيكسون جونيور ومنال إم سلطان من بين الموظفين المسؤولين عن الادعاء. كما قدمت جينيفر دايموند من مكتب كبير المستشارين التابع لشعبة الإنفاذ مساعدة قيمة في التحقيق.