Hounax غير المرخصة تتسبب في خسارة 145 مستخدمًا بقيمة 18.9 مليون دولار في هونج كونج

هوناكس Hounax غير المرخصة تتسبب في خسارة 145 مستخدمًا بقيمة 18.9 مليون دولار في هونج كونج
أفادت سلطات هونج كونج أن 145 مستخدمًا وقعوا ضحية لعملية احتيال نظمتها بورصة العملات المشفرة غير المرخصة هوناكس Hounax وقد أدى ذلك إلى خسارة قدرها 148 مليون دولار هونج كونج (18.9 مليون دولار أمريكي)، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية Shenzhen Commercial News في 27 نوفمبر. وخلال مؤتمر صحفي أولي في 25 نوفمبر، أبلغت الشرطة المحلية الجمهور بالتقارير المتعلقة بشركة هوناكس Hounax

 

إقرا هذا الخبر | هيئة SFC تفرض غرامة مالية قدرها 100.000$ على العقود الآجلة على بعض الانتهاكات التنظيمية

 

هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ SFC تحدد تسعة منصات مشبوهة لاستثمار العملات المشفرة
وكشفت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج (SFC) أنها تلقت، حتى يوم الاثنين، 18 شكوى بشأن البورصة، تتراوح قيمتها بين 12 ألف دولار هونج كونج إلى 10 ملايين دولار هونج كونج. على الرغم من الادعاء بأنها منصة مرخصة بالتعاون مع مؤسسات مالية قانونية، فقد تم إدراج هوناكس Hounax من قبل SFC كمنصة مشبوهة في وقت سابق، مع تحذير حول المخاطر المرتبطة بها.
ويُزعم أن المنصة اجتذبت العملاء المحليين من خلال التأكيد كذبًا على أنها تأسست على يد فريق كوين بيس Coinbase الأصلي، وتمتلك ترخيصًا من السلطات الكندية، وكانت تستكشف استثمارات من كيانات مثل Sequoia Capital وIDG Capital
صرح كبير المفتشين كي يونجن من قسم التحقيق في الجرائم التجارية بشرطة هونج كونج أن هوناكس Hounax استخدمت أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء الضحايا. ومع ذلك، تفيد التقارير أن الصفحة الرسمية للمنصة على فيسبوك لم تعد متاحة على الإنترنت. حددت لجنة الأوراق المالية والبورصة تسع منصات استثمار مشبوهة في العملات المشفرة، بما في ذلك هوناكس Hounax وJPEX ومعهد هونج كونج للأبحاث الرقمية وBitCuped وFUBT وfutubit/futu-pro وEFSPD وOSL Trading وarrano.network.
وجاء هذا الحادث في أعقاب فضيحة كبرى شملت بورصة جي بي اي اكس JPEX في هونج كونج في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تلقي أكثر من 2000 شكوى، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 180 مليون دولار. حتى الآن، تم القبض على 66 شخصًا فيما يتعلق بفضيحة JPEX وقد دفعت هذه الأحداث الجهات التنظيمية المحلية في هونج كونج إلى تعزيز تنظيم العملات المشفرة لمنع المزيد من الكوارث الصناعية. ومع ذلك، أكد المنظمون أن فترة السماح لمدة عام واحد في البلاد لبورصات العملات المشفرة ستبقى دون تغيير.
تشكيل مجموعة عمل مشتركة لقطاع العملات المشفرة في هونج كونج
خلال جهد مشترك لتعزيز اليقظة والإنفاذ ضد الأنشطة غير القانونية داخل منصات تداول الأصول الافتراضية VATPs، أنشأت لجنة الأوراق المالية والبورصات مجموعة عمل بالتعاون مع قوة شرطة هونج كونج HKPF . وبعد اجتماع رفيع المستوى في 28 سبتمبر 2023، ضمت مجموعة العمل ممثلين من مكتب الجرائم التجارية التابع لـ HKPF، ومكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية، ومكتب الاستخبارات المالية والتحقيقات، بالإضافة إلى قسم الإنفاذ وقسم الوسطاء في SFC تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز اليقظة والتنفيذ في قطاع تداول الأصول الافتراضية.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة SFC في هونغ كونغ تقترح قواعد لإدارة المخاطر لوسطاء العقود الآجلة

 

وتشمل الأهداف الرئيسية لمجموعة العمل تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة والانتهاكات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ آلية لتقييم المخاطر، وتحسين التنسيق في التحقيقات المرتبطة بمنصات تداول الأصول الافتراضية. وسلطت إيف تشونج، مساعد مفوض الشرطة، الضوء على أهمية هذا التعاون في الاستجابة للتحديات الناشئة عن ضريبة القيمة المضافة لحماية عامة الناس في هونغ كونغ بشكل أفضل. تمثل هذه الشراكة خطوة إلى الأمام في مكافحة الأنشطة غير المشروعة في قطاع تداول الأصول الافتراضية.