الهيئة الإيطالية تحذر من 5 وسطاء يقدمون خدمات مالية غير مصرح بها

أمرت الهيئة الوطنية للشركات والبورصة (Consob) بحجب 5 مواقع إضافية تقدم خدمات مالية بدون ترخيص صحيح في إيطاليا. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المواقع المحجوبة من قبل الهيئة منذ يوليو 2019 إلى 1029 موقعًا.

الهيئة اتخذت إجراءً بموجب “قرار النمو”، الذي يتطلب من مزودي خدمة الإنترنت تقييد الوصول إلى مواقع الويب المالية الاحتيالية. المواقع التي تم إدراجها حديثًا في القائمة السوداء هي:

• Tcrinvest (tcrinvest.net)
• Interactive (intr-active.solutions)
• Capitalwealthmanagement.co
• BGB Partners (bgbpartners.cm)
• FDXCrypto (colmex247.io)

 

 

اقرأ هذا الخبر| Kraken تقاوم تعارض الدعوى القضائية من SEC كتدخل زائد في التنظيم

 

 

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، يبدو أن هذه المواقع تروج بشكل غير صحيح لمنتجات وخدمات مالية معقدة، مثل حسابات التداول والاستثمار، دون الكشف عن المخاطر المرتبطة. من خلال حجب الوصول إليها، تهدف الهيئة إلى حماية المستثمرين من خسارة أموالهم.

تقوم مزودات خدمة الإنترنت الإيطالية بتنفيذ عمليات الحجب وقد يستغرق الأمر عدة أيام لتنفيذه بشكل كامل. تنصح الهيئة الجمهور بزيارة موقعها الإلكتروني للحصول على تحديثات حول المواقع المحجوبة وللعثور على شركات مالية مصرح لها.

الانسخة المقلدة، المتنكرين والشركات غير المرخصة
تتواصل مجلة “فاينانس ماجنيتس” في تقاريرها بشكل مستمر عن كيانات مالية غير مرخصة تشكل مخاطر محتملة على المستثمرين. هذا الأسبوع، تأتي تحذير ملحوظ من سلطة الأوراق المالية الكندية (CSA) بشأن رسائل بريد إلكتروني احتيالية. يعتقد أن هذه الرسائل تحاكي رئيس CSA والرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية في ألبرتا، ستان ماجيدسون، وتهدف إلى ابتزاز معلومات سرية من المستلمين.

وعلى صعيد متصل، قامت هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) في بلجيكا بتحديث تحذيرها بشأن منصات التداول عبر الإنترنت الاحتيالية. يشمل التحذير الجديد للFSMA الآن 17 منصة إضافية تشمل مزودي خدمات تداول العملات المشفرة والفوركس/عقود الفروقات، والتي تستهدف المواطنين البلجيكيين، مما يسلط الضوء على خطر عمليات الاحتيال المالي المستمر.

في بداية الشهر، حذرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) المستثمرين والمدخرين البريطانيين من المكالمات الباردة ورسائل البريد الإلكتروني من Coinbaseie.com. هذه التواصلات تدّعي بشكل كاذب أنها تمثل منصة تداول العملات المشفرة المعروفة Coinbase، مما يؤكد تطور الاحتيال المالي الحديث.

وفي تطور ذي صلة، عرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تقريرها السنوي بشأن جرائم الاحتيال المالي، مما يظهر التزامها بمكافحة الاحتيال المالي. في عام 2023، حققت هيئة السلوك المالي إنجازًا جديدًا من خلال إصدار 2,286 تحذيرًا من العمليات الاحتيالية للجمهور، مما يشكل زيادة بنسبة 21% عن الـ 1,882 تحذيرًا في العام السابق. يؤكد هذا التقرير الجهود المستمرة للمنظمة لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المالي