لجنة CFTC تحصل على أمر قضائي بقيمة 13 مليون دولار ضد شركة K.E.L. Enterprises و Dwight A. Foster بتهمة احتيال الفوركس

 لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تعلن عن أمر قضائي تكميلي ضد Dwight A. Foster وشركته كى إى إل انتربريسز K.E.L. Enterprises, Inc.

أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اليوم أن القاضي شون ف. كوكس من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ميشيغان أصدر أمرًا تكميليًا بالموافقة ضد  Dwight A. Foster وشركته كى إى إل انتربريسز K.E.L. Enterprises, Inc.

 

إقرا هذا الخبر | تهمة هيئة تداول السلع الآجلة والسلع (CFTC)لصندوق التجارة بالاحتيال واستغلال الأموال

 

 تفاصيل الأمر القضائي التكميلي
يتطلب الأمر القضائي التكميلي من Foster وKEL كى إى إل  دفع، بالتضامن، مبلغ 4,548,390.51 دولار كتعويض للضحايا الذين تعرضوا للاحتيال، و803,126.83 دولار كإعادة الأرباح غير المشروعة، و1.6 مليون دولار كغرامة مدنية في إطار قضية احتيال في الفوركس.

 الأمر القضائي الأولي
في 18 يوليو 2023، أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا أوليًا دائمًا ضد Foster وKEL كى إى إل. فرض هذا الأمر القضائي الأولي حظرًا دائمًا على Foster وKEL كى إى إل من التداول في أي أسواق منظمة من قبل CFTC ومن التسجيل لدى CFTC.

 انتهاكات قانونية
بالإضافة إلى ذلك، وجد الأمر القضائي الأولي أنه من 1 يناير 2017 حتى 3 يوليو 2023 (الفترة المعنية)، عملت KEL كى إى إل كمنظم لصندوق سلع (CPO) دون أن تكون مسجلة لدى CFTC كما هو مطلوب، وعمل فوستر كموظف مرتبط بـ CPO دون أن يكون مسجلاً لدى CFTC كما هو مطلوب. كما فشلت KEL كى إى إل في الإفصاح عن المعلومات اللازمة والحفاظ على السجلات كما هو مطلوب من CPO.

 تسوية الدعوى
تحل الأوامر القضائية الأولية والتكميلية الدعوى التنفيذية التي رفعتها CFTC ضد Foster وKEL كى إى إل.

 تفاصيل الشكوى
تستند الأوامر القضائية الأولية والتكميلية إلى شكوى CFTC في 28 يونيو 2023. وجدت الأوامر القضائية الأولية أنه خلال الفترة المعنية، قام Foster وKEL كى إى إل بتنفيذ مخطط احتيالي بملايين الدولارات من خلال استدراج 13,214,327.88 دولار من 50 شخصًا للمشاركة في صندوق سلع تديره Foster وKEL كى إى إل بهدف التداول في مصلحة السلع، بما في ذلك أزواج الفوركس بنظام الرافعة المالية مع المشاركين الذين لم يكونوا مؤهلين (تداول الفوركس التجزئة) وعقود الفوركس الآجلة.

 استخدام غير مشروع للأموال
بدلاً من التداول بأموال المشاركين كما وُعد، قام Foster وKEL كى إى إل باستخدام غير مشروع لجميع أموال المشاركين عن طريق إيداعها مباشرة في حسابات بنكية لشركة KEL كى إى إل التي كان Foster يتحكم بها، بدلاً من إيداع الأموال مباشرة في حساب باسم الصندوق في تاجر عقود آجلة أو تاجر فوركس تجزئة. استخدم Foster وKEL كى إى إل أموال المشاركين لتغطية نفقات Foster الشخصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قرض سيارة، التأمين، مدفوعات بطاقات الائتمان، ونفقات المعيشة اليومية الأخرى.

 

إقرا هذا الخبر | أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تقديم دعوى تنفيذية مدنية

 

 مخطط بونزي
استخدم فوستر أيضًا ما لا يقل عن 8,665,937.37 دولار من أموال المشاركين الجدد لدفع الأرباح المزعومة و/أو الاستردادات للمشاركين السابقين بطريقة تشبه مخطط بونزي.

 تحذير من CFTC
تحذر CFTC من أن الأوامر التي تتطلب إعادة الأموال للضحايا قد لا تؤدي إلى استعادة أي أموال مفقودة لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية.