أطلقت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA إجراءات جنائية ضد مشغل مخطط Kube Trading

تمت مقاضاة Lee Steven Maggs  من سيتينغبورن، كينت، من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بتهمتين بالاحتيال وتهمة واحدة بخرق قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (FSMA).

 

إقرا هذا الخبر | تحذر هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) من الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

 

تتضمن الاتهامات الثلاثة ما يلي:

ممارسة نشاط مقنن (تحديدا إدارة الاستثمارات) دون تفويض، وفقًا للمادة 19 والمادة 23 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000.
الاحتيال بالاستغلال الوظيفي، وفقًا للمادة 1 والمادة 4 من قانون الاحتيال لعام 2006.
الاحتيال بالتمثيل الزائف، وفقًا للمادة 1 والمادة 2 من قانون الاحتيال لعام 2006.
يُزعم أن السيد ماجز قام بتشغيل مخطط استثمار غير مصرح به يُدعى “كيوب تريدينج”  ‘Kube Trading’  الذي حصل على حوالي 2.67 مليون جنيه إسترليني من المستثمرين بين 1 مارس 2019 و 22 يناير 2021.

تزعم FCA أن المخطط ينطوي على تداول عقود الفروقات في سوق الصرف الأجنبي (FX)، وهو نشاط مقنن، وأن السيد ماجز قام بإخفاء خسائر كبيرة عن المستثمرين.

يُزعم أيضًا أنه قد قام بالاحتيال على المستثمرين من خلال تشويه كيفية تشغيل المخطط ومعالجة أموال المستثمرين.

 

إقرا هذا الخبر | الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) تفرض غرامة بقيمة 5.95 مليون جنيه إسترليني

 

ظهر السيد ماجز في محكمة ماجيستريتس في ميدستون في 23 أبريل 2024. تم تحويل القضية إلى محكمة مايدستون كراون لجلسة إعداد استعداد للمحاكمة وتحضير الدفاع في 21 مايو 2024.

تحمل الجرائم بموجب المادة 1 من قانون الاحتيال لعام 2006 عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.