آخر الاخبار
Chris Xu ينضم إلى فينالتو استراليا Finalto Australia كنائب رئيس المبيعات المؤسسية
مرونة OANDA Europe بعد البريكست مع ثبات معدل دوران السنة المالية 2022
تقنيات Pay with Wise متاحة الآن على منصة Interactive Brokers
البر الرئيسى للصين وهونج كونج يعززان ربط الأسهم مع Block Trading
Nadex Clone وثلاثة مواقع أخرى تم حظرها بواسطة منظم السوق المالي الإيطالي Consob
برودريدج كندا Broadridge Canada تعيّن تشاد ألدرسون مديرًا عامًا للتكنولوجيا والعمليات العالمية
المؤسس المشارك لشركة روبينهود ماركتسRobinhood Markets سيتنحى من دوره التنفيذي
إطلاق كل من Tastytrade و LiteFinance ميّزات جديدة
لا حاجة إلى ترخيص AFS حتى العام 2025: هيئة ASIC تُمدد الإغاثة الانتقالية لكيان FFSPs مرة أخرى
OANDA تدخل في مجال العملات المشفرة وتستحوذ على Coinpass في المملكة المتحدة
إصدار البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة عملة رقمية خاصة به
الاندفاع الرقمي الجديد للذهب: آفاق الذكاء الاصطناعي في مجال العملات المشفرة 
أفصحت شركة Finalto عن بدء سلسلتها الجديدة من البودكاست تحت اسم Overleveraged
تقرير موجز عن صناعة الفوركس العقود مقابل الفروقات لعام 2022 التقلبات وحظرMetaTrader والمزيد
Advise for Successful Glucose Daddies and Babies Romances
الربع الثالث القوي لـ انترأكتيف بروكرز Interactive Brokers: إيرادات وأرباح مذهلة
شركة FXCubic تُكمل عملية الاندماج مع Match-Trader
المؤشرات الأميركية تصعد عقب تراجع بسبب بيانات الوظائف القوية
بدء بنك Barclays عربة تسريح العمال وإلغائه 100 وظيفة في الخدمات المصرفية الاستثمارية
إقرار مؤسس رموز PRL برونو بلوك بالتهرّب الضريبي من مبلغ 5.5$ مليون
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

غسيل الأموال في العملات المشفرة والعقارات في الإمارات العربية المتحدة

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 11 شهر
  • 230
غسيل الأموال في العملات المشفرة والعقارات في الإمارات العربية المتحدة

لا يمكن أن يكون فليتوود ماك أكثر ملاءمة ودقة فيما يتعلق باتجاه غسيل الأموال الأخير في الإمارات العربية المتحدة. يستفيد وكلاء الدفع ووسطاء العقارات من أموال التشفير غير المبلغ عنها للمستثمرين، مما يجعلهم أعزاء وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية،

الذين يحاولون تحديد مكان هؤلاء الميسرين.في ضوء الكشف الأخير لهيئة الإذاعة البريطانية، ألقت الانتقادات الشديدة للجهات التنظيمية الضوء على شكل واحد من أشكال الاحتيال الذي تم إجراؤه في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد سلطت وزارة الاقتصاد الإماراتية الضوء على طريقة مماثلة لغسيل الأموال، مما جعل حكومة الإمارات العربية المتحدة حذرة للغاية بسبب إدراج مجموعة العمل المالي الرمادي قبل عام.

ويرغب العديد من المستثمرين في اللحاق بالموجة وشراء العقارات هناك كجزء من الازدهار العقاري في مدينة دبي الذهبية ومدينة أبو ظبي الرخامية. يمتلك العديد من هؤلاء المستثمرين عملات مشفرة، على أمل تصفية أصولهم الافتراضية إلى أصول ملموسة. انتعش سوق الوساطة العقارية في الإمارات العربية المتحدة في هذا الاتجاه. تتبع العديد من شركات السمسرة هذا الطريق وتسمح بالوصول إلى شراء الشقق والمساكن والمساحات المكتبية في الإمارات العربية المتحدة باستخدام العملات المشفرة.

 

اقرأ هذا الخبر| كيان PacWest على وشك أن تصبح البنك الأمريكي الفاشل التالي

تنشأ المشكلة عندما تعمل الجهات الفاعلة الرئيسية في الصفقة ومنها المشترون، وسماسرة العقارات، ومقدمو السيولة، دون تنظيم. وقد سلطت وزارة الاقتصاد الإماراتية الضوء على ذلك، حيث ذكرت أن مثل هذه الشركات ستكون الآن في دائرة الضوء لمؤشرات غسيل الأموال. عادة ما يغطي ميسرو مثل هذه المعاملات مخططاتهم لغسيل الأموال بمطالبات بالتركيز على الأسواق المالية والتحليلات والتطوير المكثف بينما يعملون كمزود سيولة لحاملي العملات المشفرة مقابل مزود طرف ثالث.إن العمل كنقطة اتصال لمزود الطرف الثالث ثم توفير فرصة العقارات لاحقًا يخلق واجهة مفادها أن الوسيط لا يقع تحت أي مسؤولية عن غسل الأموال وشيكات تقنيات إعرف عميلك KYC. ومع ذلك، فإن هذا هو السبب الجذري لمؤشر غسل الأموال على وجه التحديد، مما يسهل المعاملة لطرف ثالث، على الرغم من أن المالك المستفيد النهائي سيكون العميل الأصلي.

سيصل هذا الاتجاه، مثل اتجاهات ICO و NFT في بداية 2020 و 2021، قريبًا إلى نقطة الانهيار. وسيتعيّن على وكالات إنفاذ القانون الحكومية إنفاذ توصيات فرقة العمل، مثل التوصية 15 بشأن الأصول الافتراضية، وتنفيذ النهج القائم على المخاطر للعقارات كما هو مدرج في تقرير عام 2022.

كما يركز التقرير على أن استخدام العقارات كوسيلة لغسل الأرباح الإجرامية وغير المبلغ عنها يسمح للمجرمين بضخ أسعار المساكن والعقارات التجارية لإلقاء الأموال غير المشروعة، ترك سوق العقارات عند منحدر،

المشترين المحتملين الفعليين عند الهاوية، وميسري السيولة على حسابهم.ومن المتوقع بعد ذلك إثارة هذه القضية والتعامل معها في الجولات المقررة حديثًا لمفاوضات فرقة العمل مع الإمارات العربية المتحدة. حاليًا، ستكون الطريقة الوحيدة للمنظمين في الإمارات العربية المتحدة، مثل VARA و SCA والبنك المركزي الإماراتي ومقره أبو ظبي، هي فرض التحذيرات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية وضمان الترخيص المناسب لِمزودي السيولة، مما يعني أن لعبة الاختباء والبحث عن الاختباء كطرف ثالث لن تكون كذلك.

5000
اقرأ ايضا
5000