هيئة FMA توقف شركة تعِد بعائدات بنسبة 350% على الفوركس والعملات المشفرة في 60 أسبوع

 

أصدرت هيئة الأسواق المالية (FMA)، الجهة المنظمة للأسواق المالية النيوزيلندية، أمرًا دائمًا بوقف المزيد من عمليات Validus وجميع الشركات والأفراد المرتبطين بها. تم اتخاذ القرار لأول مرة في فبراير 2023 وتم تأييده بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافًا قدمه ممثلو الشركة.

وفقًا لما ورد عن هيئة FMA، قدمت Validus للعملاء معدلات عائد عالية للغاية على الاستثمارات ومكافآت الولاء، حيث وصلت إلى 350٪ على مدار 60 أسبوعًا. يُزعم أن الشركة قامت باستثمارات في أسواق الفوركس (FX) والتشفير والأسهم.

كما منعت هيئة FMA شركة Validus من تقديم المزيد من المنتجات المالية وتوزيع المواد ذات الصلة وقبول الطلبات والأموال من العملاء المحتملين. وقد بدأت القضية بأكملها في نوفمبر 2022 بندوة روجت خلالها شركة Validus للحزم التعليمية الخاصة بها باسم Validus Pool.

بعد إصدار أمر أولي بوقف العمليات، أرسلت Validus خطابًا إلى FMA تفيد بتعليق عرض منتجات Validus Pool Products. اعترفت الشركة بأنه لا ينبغي للأفراد الاستثمار في الأدوات المعروضة، لأن الربح المضمون غير قابل للتحقيق. استخدمت FMA هذا الموقف كتأكيد على أن المعلومات المقدمة للمشاركين في الندوة خاطئة ويمكن أن تضللهم.

وقال بول جريجوري، المدير التنفيذي لِقسم الاستجابة والتنفيذ التابع لهيئة FMA: ” تم حث الحاضرين في الندوة على شراء أو شراء أو نية شراء حزم تعليمية اعتمادًا على تمثيلات كاذبة أو مضللة. لن يحصلوا على عائد 2-3٪ على أموالهم، أو سيكونون قادرين على سحب هذه الأموال. ومن المحتمل أن يتعرضوا لأضرار مالية مادية “.

 

إقرا هذا الخبر | استحواذ Equals على Oonex وتبلغ عن إيرادات قياسية تبلغ 45 مليون جنيه استرليني

 

خلال حدث نوفمبر، ادعى شواي تيتو -وهو المتحدث الرسمي- أن الأفراد الذين اشتروا الحزم التعليمية يمكن أن يتوقعوا عائدًا بنسبة 2-3٪ في الأسبوع وحتى 350٪ بعد 60 أسبوعًا. وأكد أن الأموال تم استثمارها من قبل فريق من الخبراء في سوق الألعاب والعملات المشفرة والفوركس والأسهم وما إلى ذلك.

وأضاف السيد جريجوري: ” قدمت شركة Validus احتجاجات خاطئة أو مضللة للجمهور كان لها كل مظهر لعرض غير منظم للمنتجات المالية. وتعتبر هيئة أسواق المال أن أمر الإيقاف هو الرد الأكثر ملاءمة وفعالية في هذه الظروف “.

كما ذكرنا في البداية، استجابت شركة Validus للقرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق من العام. تم الاستئناف أمام المحكمة العليا في يونيو، لكن المحكمة أصدرت قرارًا رسميًا هذا الأسبوع وقررت رفض الاستئناف. وقبل ستة أشهر، ذكرت FMA أن عدد الجرائم وعمليات الاحتيال الاستثمارية قد ارتفع العام الماضي بنسبة 17٪. حددت الهيئة التنظيمية 111 حالة خلال هذه الفترة في جميع الفئات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بـ 95 حالة في عام 2021.

وقد ذكرت FMA أن قضايا الاحتيال تضمنت 105 برامج غير شريفة مشتبه بها، و 48 شركة غير مسجلة، ومنظم وهمي واحد (متظاهرًا بأنه FMA). في عام 2021، كانت هذه الأرقام، على التوالي، 89 و 24 وحالتين.

كما تعمل هيئة FMA بنشاط في الأسواق المالية، حيث تقوم بتحديد الكيانات الاستثمارية المشبوهة. أفادت Finance Magnatesreed أمس (الثلاثاء) أن FMA أصدرت تحذيرًا بشأن صناديق الأسهم وأنشطة رأس المال للاستثمار في الذهب. Stake Funds هي شركة استثمارية تعمل دون تسجيل مناسب. Capital Gold Investment هي شركة أخرى خضعت للتدقيق بسبب مزاعم كاذبة بأنها شركة نيوزيلندية مسجلة.
وفي نهاية شهر يونيو، أغلقت الهيئة التنظيمية واحدة من أكثر القضايا شهرة في السنوات الأخيرة بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) من قبل Tiger Brokers. فيما يتعلق بالانتهاكات منذ ثلاث إلى أربع سنوات، كان على السمسار دفع غرامة قدرها 900 ألف دولار.