بورصة Binance تحاول رفض الدعوى القضائية من CFTC

تخطط بورصة Binance ومؤسّسها ورئيسها التنفيذي تشانع بينغ تشاو لطلب رفض قضية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مارس. وفقًا لوثيقة المحكمة المقدمة أمس (الاثنين)، من المتوقع أن ترد بورصة التشفير و Zhao على الشكوى في 27 يوليو.

حيث تتهم هيئة CFTC البورصة المذكورة ومؤسسها بانتهاك اللوائح الفيدرالية المتعلقة بإصدار السلع. على وجه الخصوص، تدعي الجهة التنظيمية أن Binance انتهكت قانون بورصة السلع الأساسية بزعم تشغيل بورصة غير قانونية تفتقر إلى إجراءات الامتثال المناسبة.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعي الهيئة التنظيمية أن بورصة Binance عرضت وسهلت معاملات مشتقات السلع نيابة عن المستخدمين في الولايات المتحدة ضد القوانين. ذكرت الدعوى أن صموئيل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance متهم في القضية بزعم تحريضه على الانتهاكات. ومع ذلك، ورد أن ليم يخطط لطلب إسقاط التهم الموجهة إليه.

 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Bitget تكشف عن شعار جديد وتعلن عن إعادة تصميم التطبيقات في غضون 6 أشهر

 

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في إلينوي: ” على مدار العديد من السنوات، كانت بورصة Binance تعلم أنها تنتهك قواعد هيئة التجارة الفيدرالية، ويعمل بنشاط للحفاظ على تدفق الأموال، وتجنب الامتثال. يجب أن يكون هذا تحذيرًا لأي شخص في عالم الأصول الرقمية من أن CFTC لن تتسامح مع التجنب المتعمد لقوانين الولايات المتحدة “.

وفي مدونة نُشرت على موقع Binance الإلكتروني، رفض Zhao شكوى CFTC، واصفًا إياها بأنها غير متوقعة ومخيبة للآمال.عارض تشاو مزاعم المنظم بأن البورصة تفتقر إلى إجراءات الامتثال المناسبة، قائلاً إن Binance قد طبقت أفضل تقنية في فئتها للامتثال.

وإلى جانب ذلك، يواجه Binance و Zhao دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في يونيو. قدمت الهيئة التنظيمية 13 تهمة ضد البورصة، وكيانين تابعين، و Zhao بزعم تشغيل منصة تجارية غير قانونية، وتقديم أوراق مالية غير مسجلة، وخلط أموال العملاء.

وتُحقق الآن وزارة العدل الأمريكية في التبادل بزعم السماح للروس باستخدام المنصة في انتهاك للعقوبات الأمريكية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تحقق إدارة الأمن القومي بوزارة العدل في تبادل الانتهاكات المشتبه بها لمكافحة غسيل الأموال.