كان تشانغ بينغ تشاو على دراية بتجارة غسيل الأموال في Binance.US
- fxrest ٍٍSherif
- منذ سنة واحدة
- 302
لقد زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن شركة Binance.US قد نظمت تداول الغسيل في دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن اتصالات داخلية للشركة، تظهر أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance السيد تشانغ بينغ تشاو كان على علم بتداول الغسيل في فرع البورصة في الولايات المتحدة.
وقال تشاو في رسالة داخلية بعد إطلاق Binance.US، التي تعاملت مع حوالي 70 ألف دولار في الصفقات في الساعة الأولى: ” كان ذلك بأنفسنا، على ما أعتقد “.
حيث يعتبر تداول غسيل الأموال هو ممارسة تضخيم أحجام التداول من خلال تنفيذ طلبات الشراء والبيع داخليًا. هذا يخلق انطباعًا خاطئًا عن الطلب على البورصة، مما يضمن السيولة. مثل هذه الممارسات غير قانونية، لكن العديد من بورصات العملات المشفرة، مع القليل من الرقابة التنظيمية أو معدومة، تضخم بانتظام حجم تداولها. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Management Science، فإن حوالي 70 بالمائة من أحجام تداول العملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2019 جاءت من تداول الغسيل.
اقرأ هذا الخبر| بورصة Binance تحاول رفض الدعوى القضائية من CFTC
وفي الدعوى المرفوعة ضد Binance، والشركتين التابعتين لها في الولايات المتحدة، والرئيس التنفيذي تشاو، اتهمت هيئة SEC البورصة والأطراف الأخرى بغسل التداول على المنصة الأمريكية باستخدام عشرات حسابات المستخدمين التي كانت تحتفظ بها Sigma Chain، وهي شركة تجارية سويسرية يُسيطر عليها تشاو.
وعلى الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تحدد أي اسم لمن ربما أجرى تداول الغسيل، إلا أنها ركزت على أن تشاو وجه العشرات من موظفي Binance لإجراء عمليات Sigma Chain. ومع ذلك، تنفي بورصة Binance مزاعم تجارة الغسيل.
وقال المتحدث باسم بورصة Binance: ” إننا نعتقد بشدة أن مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن تجارة الغسيل لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتستند إلى سوء فهم أساسي للحقائق وسوء تطبيق القانون ذي الصلة “.
وقد كان تداول الغسيل متفشيًا في التشفير. بصرف النظر عن Binance، واجهت عمليات تبادل العملات المشفرة الشعبية الأخرى مزاعم بمثل هذه الممارسات غير القانونية. في عام 2021، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على Coinbase غرامة مالية قدرها 6.5 مليون دولار بسبب التقارير غير الدقيقة وكذلك غسل التداول على منصتها المؤسسية.
وفي غضون ذلك، تُواجه بورصة Binance رد فعل تنظيميًا عنيفًا في الولايات المتحدة وخارجها. حيث تمّ إغلاق عمليات المشتقات الخاصة بها في أستراليا بعد تحقيق أجرته الهيئة التنظيمية، بينما في أوروبا، ألغت تسجيل الكيانات في قبرص والمملكة المتحدة وخرجت من هولندا. وتواجه البورصة تحقيقا في فرنسا بشأن عمليات غير قانونية وانتهاكات لمكافحة غسيل الأموال.
