آخر الاخبار
تبيع ANZ حصتها المتبقية بنسبة 5.2٪ في AMMB Holdings Bhd (AmBank)
مجموعة إكس أس تُعيِّن شادي سلوم في منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا
ماهو تنصيف البيتكوين كيف يعمل ولماذا يهم
شركة Plus500 تُنهي العام 2022 بإيرادات تبلغ 832$ مليون
إسبانيا تسرع مسارها نحو  MiCA : لوائح العملة المشفرة ستبدأ في عام 2025
ازدهار مشهد العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة حيث يتبنى ٥٩٪ رؤية طويلة المدى استطلاع KuCoin
سنغافورة تحظر ثلاثة مؤسسين لشركة، ثري أروز كابيتال Arrows Capital لمدة تسع سنوات
حصول بايونير سنغافورة Payoneer Singapore على ترخيص مؤسسة دفع كبرى
استعداد شركة PayRetailers لأحداث SiGMA Brazil و Money 2020
تلقى شركات الخدمات المالية 1.87 مليون شكوى في النصف الثاني من عام 2023
بينانس Binance تعلن عن الخروج من روسيا وتبيع أعمالها لـ كوميكس CommEX
ارتفاع نفقات الضغط على العملات المشفرة بنسبة 922٪ خلال ست سنوات لتصل إلى 25 مليون دولار
أهم الأخبار | 17 أبريل Virtu Financial تدمج منصة Appital و R3 في قطر والمزيد
المدير المالي لكيان IG Group يُصبح الرئيس التنفيذي مؤقتاً
مستخدمو تطبيق MT5 iOS ازدادوا بنسبة 14٪ بعد إعادة إدراج AppStore
4 أحداث بلوكتشين تستحق الانتباه لها في دبي خلال الربع الأول من عام 2023
أهم الأخبار | 31 أكتوبر: اكس اس دوت كوم XS.com تعين مديرًا جديدًا؛ سكوب ماركتس Scope Markets توسع محفظة عقود الفروقات
زيارة "بيلوسي" إلى تايوان تهبط بأسهم اليابان
هيودج وين HugeWin تعلن عن كازينو تشفير جديد
بينانس سكوير Binance Square من فييد Feed إلى منصة التواصل الاجتماعي المشفرة
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

كان تشانغ بينغ تشاو على دراية بتجارة غسيل الأموال في Binance.US

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 11 شهر
  • 224
كان تشانغ بينغ تشاو على دراية بتجارة غسيل الأموال في Binance.US

لقد زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن شركة Binance.US قد نظمت تداول الغسيل في دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن اتصالات داخلية للشركة، تظهر أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance السيد تشانغ بينغ تشاو كان على علم بتداول الغسيل في فرع البورصة في الولايات المتحدة.

وقال تشاو في رسالة داخلية بعد إطلاق Binance.US، التي تعاملت مع حوالي 70 ألف دولار في الصفقات في الساعة الأولى: ” كان ذلك بأنفسنا، على ما أعتقد “.

حيث يعتبر تداول غسيل الأموال هو ممارسة تضخيم أحجام التداول من خلال تنفيذ طلبات الشراء والبيع داخليًا. هذا يخلق انطباعًا خاطئًا عن الطلب على البورصة، مما يضمن السيولة. مثل هذه الممارسات غير قانونية، لكن العديد من بورصات العملات المشفرة، مع القليل من الرقابة التنظيمية أو معدومة، تضخم بانتظام حجم تداولها. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Management Science، فإن حوالي 70 بالمائة من أحجام تداول العملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2019 جاءت من تداول الغسيل.

 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Binance تحاول رفض الدعوى القضائية من CFTC

 

وفي الدعوى المرفوعة ضد Binance، والشركتين التابعتين لها في الولايات المتحدة، والرئيس التنفيذي تشاو، اتهمت هيئة SEC البورصة والأطراف الأخرى بغسل التداول على المنصة الأمريكية باستخدام عشرات حسابات المستخدمين التي كانت تحتفظ بها Sigma Chain، وهي شركة تجارية سويسرية يُسيطر عليها تشاو.

وعلى الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تحدد أي اسم لمن ربما أجرى تداول الغسيل، إلا أنها ركزت على أن تشاو وجه العشرات من موظفي Binance لإجراء عمليات Sigma Chain. ومع ذلك، تنفي بورصة Binance مزاعم تجارة الغسيل.

وقال المتحدث باسم بورصة Binance: ” إننا نعتقد بشدة أن مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن تجارة الغسيل لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتستند إلى سوء فهم أساسي للحقائق وسوء تطبيق القانون ذي الصلة “.

وقد كان تداول الغسيل متفشيًا في التشفير. بصرف النظر عن Binance، واجهت عمليات تبادل العملات المشفرة الشعبية الأخرى مزاعم بمثل هذه الممارسات غير القانونية. في عام 2021، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على Coinbase غرامة مالية قدرها 6.5 مليون دولار بسبب التقارير غير الدقيقة وكذلك غسل التداول على منصتها المؤسسية.

وفي غضون ذلك، تُواجه بورصة Binance رد فعل تنظيميًا عنيفًا في الولايات المتحدة وخارجها. حيث تمّ إغلاق عمليات المشتقات الخاصة بها في أستراليا بعد تحقيق أجرته الهيئة التنظيمية، بينما في أوروبا، ألغت تسجيل الكيانات في قبرص والمملكة المتحدة وخرجت من هولندا. وتواجه البورصة تحقيقا في فرنسا بشأن عمليات غير قانونية وانتهاكات لمكافحة غسيل الأموال.

5000
اقرأ ايضا
5000