لجنة CySEC تفرض غرامة قدرها 100 ألف يورو على بي دي سويس BDSwiss لعدم الامتثال

لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تفرض غرامة قدرها 100 ألف يورو على بي دي سويس BDSwiss لعدم الامتثال
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) يوم الخميس قرارها بفرض غرامة إدارية قدرها 100000 يورو على بي دي سويس BDSwiss Holding Ltd ، مشغل الفوركس وعقود الفروق CFDs BDSwiss. تم فرض العقوبة المالية بسبب عدم الامتثال ، في المقام الأول حول المتطلبات الإلزامية للهامش الأولي والتحذير من المخاطر خلال عام 2021.

 

اقرأ هذا الخبر| حصرياً هيئة CySEC تقدم عرض سعر 140.000 يورو للتحقيق في شركات الاستثمار القبرصية

 

لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تفرض غرامة علي بي دي سويس BDSwiss
مكنت شركة قبرص للاستثمار (CIF) “الشركات الخارجية التي كانت مرتبطة بها ، من الإشارة إلى وضع CIF ، كشركة استثمار قبرصية ، مرخصة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، لجذب العملاء الذين قدموا لهم خدمات الاستثمار في العقود مقابل الفروقات دون مطالبة العملاء بذلك دفع الحماية الأولية للهامش وإعطاء التحذير اللازم من المخاطر ، كما كان سيفعل ، إذا كان الموفر هو CIF ، مع تجنب تطبيق المتطلبات القانونية “. تقدم بي دي سويس BDSwiss خدمات تداول العقود مقابل الفروقات بالتجزئة مع الفوركس والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة. بصرف النظر عن الكيان القبرصي ، فإن الوسيط مرخص له أيضًا في موريشيوس وسيشيل ويقدم في الغالب خدمات بموجب ترخيص خارجي للتحايل على القيود الصارمة للجهة التنظيمية الأوروبية.
وفقًا لـ لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، حصلت بي دي سويس BDSwiss على ترخيصها القبرصي في عام 2013. مع العلامة التجارية بي دي سويس BDSwiss ، تقدم الشركة القبرصية خدمات تجارية مع علامتين تجاريتين إضافيتين ، Swissmarkets و Viverno..
تاريخ الإجراءات التنظيمية
تم التسوية من بي دي سويس BDSwiss Holding مع لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، ودفعت 150 ألف يورو للاشتباه في انتهاكات سلوك العمل في عام 2017 ، ودفعت أيضًا غرامة إدارية قدرها 5000 يورو. في وقت سابق ، أدرجت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) العديد من العلامات التجارية في القائمة السوداء لادعائها كذبا أنها مرتبطة بـ بي دي سويس BDSwiss.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة CySEC تُحذر من مُنتحلي صفات وأعمال المسؤولين والمُمثلين

 

لم يتم تأكيد الإجراءات التنظيمية ضد بي دي سويس BDSwiss لقبرص فقط. في عام 2021 ، أوقفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA- بي دي سويس BDSwiss وجميع الكيانات الأخرى التابعة لمجموعة بي دي سويس BDSwiss من تقديم عقود الفروقات للمستثمرين في المملكة المتحدة من أجل ضم عدد كبير من المستثمرين في المملكة المتحدة من خلال كيانات خارجية. لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، التي تشرف على جميع شركات الخدمات المالية العاملة من قبرص ، تتخذ بنشاط إجراءات ضد عدم الامتثال في هذه الصناعة. الجهة التنظيمية تعرض 140.000 يورو لمقاولي الطرف الثالث للتحقيق في CIFs الدولية.