آخر الاخبار
إي سي ماركتس Ec Markets تعقد صفقة مع نجم السنوكر Snooker جود ترامب Judd Trump
أفضل الوسطاء المؤسسيين في المملكة المتحدة
الاتحاد الأوروبي يوافق على تنظيمات جديدة للمدفوعات لتحدّي هيمنة فيزا و ماستركارد
أهم الأخبار | 19 أكتوبر: إعفاء تداول الأصول من فينرا FINRA؛ منصة العقود الآجلة الجديدة لـ كو كوين KuCoin
تضيف Swissquote خيارات ومستقبلات على مؤشر VIX
أصول صندوق سوق المال في أوروبا تتوقف عند 1.44 تريليون يورو في عام 2021
أسهم شركات الرقائق تهبط بمؤشر "نيكي" الياباني
Bitfinex تجمع مبلغ 5.2 مليون دولار عبر السندات الرمزية بالتعاون مع Mikro Kapital
ناجا NAGA تسعي إلى جمع 8.2 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل
كراكين Kraken تنهي الدعم وتعلق السحب لودائع ACH
تطبيق Brellla Event: مزايا وفوائد حصرية في قمة أفريقيا للعام 2023
قرار TraderEvolution بدمج TradingView وبنك BNY Mellon يلاحق بورصة Eurex 
قرار شركة Tools for Brokers بِترقية مايكل ليفين رئيساً لأعمال بريطانيا
بورصة FTX تطالب المحكمة بإزالة وحدة دبيّ من إجراءات الإفلاس الأمريكية
Dukascopy Bank دوكاسكوبي يُطلق تحذيراً جديداً بشأن موقع إلكتروني مُقلد واحتيالي
هيئة الرقابة المالية FCA تغلق IBP Markets وسط مخاوف من مخاطر الجرائم المالية
زولو تريد ZuluTrade تتخطى حدود التداول الاجتماعي
كيف ستُساعد الشركات التكنولوجية في بناء مستقبل أكثر استدامة
أهم الأخبار 12 أبريل إطلاق Darwinex Zero و Fortex توسع ميزات منصة التداول
بينانس Binance تتخلي عن أكثر من 1000 موظف في الأسابيع الأخيرة
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة SEC تتهم مؤسس Hex بجمع 1$ مليار واختلاس 12$ مليون 

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 11 شهر
  • 256
هيئة SEC تتهم مؤسس Hex بجمع 1$ مليار واختلاس 12$ مليون 

 

في حملتها الأخيرة على بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤسس شركة Hex، ريتشارد هارت، المعروف أيضًا باسم ريتشارد شويلر، بجمع أكثر من مليار دولار من خلال «العروض غير المسجلة لأوراق الأصول المشفرة». رفعت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأمريكية الاتهامات في محكمة محلية في نيويورك.

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، قام Heart بجمع الأموال من خلال Hex، وهو كيان قام بتسويقه على أنه يقدم أول «شهادة إيداع blockchain» عالية العائد، بدءًا من عام 2018. يُزعم أيضًا أنه حصل على الأموال لتطوير PulseChain، وهي شبكة أصول مشفرة مفترضة، و PulseX، منصة تداول الأصول المشفرة للشبكة.

زعمت SEC أن جميع الشركات الثلاث هي كيانات غير مدمجة تسيطر عليها Heart. من خلال الكيانات، يُزعم أن مؤسس Hex عرض على المستثمرين استبدال أصولهم الرقمية بـ PLS و PLSX، الرموز المميزة الأصلية لـ PulseChain و PulseX.

ومما ورد عن هيئة SEC: ” من ديسمبر 2019 على الأقل حتى نوفمبر 2020، يُزعم أن Heart and Hex عرضت وباعت رموز Hex في عرض غير مسجل، وجمعت أكثر من 2.3 مليون Ethereum (ETH)، بما في ذلك من خلال ما يسمى بمعاملات «إعادة التدوير» التي مكنت Heart من السيطرة خلسة على المزيد من رموز Hex. تزعم الشكوى أيضًا أنه بين يوليو 2021 ومارس 2022 على الأقل، نظمت Heart عرضين إضافيين غير مسجلين لأصول التشفير التي جمع كل منهما مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة “.

 

إقرا هذا الخبر | لجنة ASIC تلغي أمر الإيقاف المؤقت ضد وسيط العقود مقابل الفروقات Mitrade

 

علاوة على ذلك، زعمت SEC أن Heart and PulseChain اختلست ما لا يقل عن 12 مليون دولار من أموال المستثمرين. يُزعم أن القلب أنفق المبلغ على العناصر الفاخرة مثل الرياضة والسيارات والساعات. وأضاف المشرف على الأسواق المالية أنه اشترى أيضًا ماسة سوداء عيار 555 قيراطًا تُعرف باسم The Enigma ويقال إنها أكبر ماسة سوداء في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت SEC أن Heart صممت وروجت لما يسمى بميزة الرهان لرموز Hex، مدعية أنها ستقدم ما يصل إلى 38٪ من العائدات. وكجزء من محاولة التهرب من قانون الأوراق المالية الأمريكي، يُزعم أن هارت دعا المستثمرين إلى التضحية بدلاً من استثمار أصولهم المشفرة مقابل PLS و PLSX.

وصرح إريك ويرنر، مدير المكتب الإقليمي في فورت وورث التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، في البيان: ” يسعى إجراء [SEC] إلى حماية الجمهور المستثمر ومحاسبة القلب على أفعاله “.

ويأتي إجراء SEC ضد Heart وشركاته في أعقاب المعركة القانونية المستمرة للجهة التنظيمية ضد Binance، أكبر بورصة تشفير في العالم، و Coinbase، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. زعمت هيئة الرقابة أن كلا المنصتين غير مسجلتين وتقدم أوراق مالية لأصول مشفرة. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت SEC Binance بخلط أموال العملاء بموارد الشركة.

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، حققت شركة الأصول الرقمية Ripple انتصارًا جزئيًا ضد المنظم بعد أن قضت محكمة أمريكية بأن بيع XRP الرمزي لمستثمري التجزئة في البورصات العامة لا ينتهك قانون الأوراق المالية في البلاد، حسبما ذكرت Finance Magnates.

2000
اقرأ ايضا
5000