سلطة النقد في سنغافورة تفرض غرامات مالية قيمتها 20$ مليون على بعض حالات سوء السلوك المالي

 

 

في خطوة تشير إلى زيادة التدقيق، أصدرت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) مؤخرًا أحدث تقرير إنفاذ. تحدد الوثيقة الإجراءات المختلفة المتخذة ضد المؤسسات المالية والأفراد، والتي تتراوح من إساءة استخدام السوق إلى انتهاكات مكافحة غسل الأموال. في ثمانية عشر شهرًا، فرضت هيئة الرقابة ما مجموعه 20 مليون دولار كغرامات مدنية ومالية.

ويركز التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير 2022 إلى يونيو 2023، على عدة نقاط رئيسية. أولاً، اتخذت MAS إجراءات حاسمة ضد أربع مؤسسات مالية بسبب تفاعلاتها مع الأفراد المرتبطين بـ Wirecard و Noble Group Limited. يمتد هذا أيضًا إلى الإجراءات ضد الأفراد المرتبطين بـ Three Arrows Capital.

ووفقًا للبيان الصحفي، مع الميزات المضافة حديثًا، يقدم التقرير نظرة أعمق على أنشطة إنفاذ MAS ويهدف إلى الحفاظ على سمعة سنغافورة كمركز مالي آمن.

وعلقت بيجي باو، من منصب المدير التنفيذي لِقسم الإنفاذ في MAS، قائلة: ” اتخذت MAS إجراءات إنفاذ قوية وعمقت العلاقات مع شركائنا لدعم نزاهة وسمعة سنغافورة كمركز مالي موثوق به “.

وكانت العقوبات المالية نقطة محورية أخرى في التقرير. وكشفت أنه تم إصدار عقوبات تشكيلية بقيمة 7.10 مليون دولار على انتهاكات مكافحة غسيل الأموال و 12.96 مليون دولار كعقوبات مدنية على إساءة استخدام السوق. لردع المزيد من سوء السلوك، تم إصدار 18 أمرًا بالحظر ضد الشركات الاحتيالية وممثليها.

 

إقرا هذا الخبر | قرار TraderEvolution بدمج TradingView وبنك BNY Mellon يلاحق بورصة Eurex 

 

علاوة على هذه الإجراءات، كان التقرير علامة فارقة في الجهود التعاونية بين MAS وإدارة الشؤون التجارية لقوة الشرطة السنغافورية (CAD). حققوا معًا 39 إدانة جنائية لسوء سلوك السوق والجرائم ذات الصلة، مما يوضح تأثير تحقيقاتهم المشتركة.

لا تعتبر سلطة MAS الجهة التنظيمية الوحيدة التي نشرت مؤخرًا تقرير الإنفاذ الخاص بها. في عام 2022، قامت CySEC القبرصية بفحص 837 كيانًا وفرضت عقوبات مالية قدرها €2.9 مليون. خلال نفس الفترة، حذرت هيئة السلوك المالي البريطانية من 1800 جريمة مالية محتملة وزيادة عدد الموظفين بمقدار 1000 شخص لمحاربة الشركات والجهات الفاعلة غير النزيهة بشكل أفضل.

وقد حددت MAS أجندة الإنفاذ الخاصة بها للعامين المقبلين، مع التركيز على مساحة الأصول الرقمية سريعة النمو. ويهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المنظمين الأجانب ووكالات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات الهامة حول سوء السلوك داخل النظام البيئي للأصول الرقمية.

ويعتبر هذا رد على انهيار بورصة FTX العام الماضي والقضايا التنظيمية الدولية التي تعاني منها Binance. خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت الأسواق أيضًا انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملات المشفرة الشعبية مثل Bitcoin و Ripple، والتي لاحظتها الهيئة التنظيمية. وعلاوة على ذلك، يُنصح مديرو الأصول والثروات بالبقاء ممتثلين للقوانين الحالية، لا سيما في مجالات السلوك التجاري ومكافحة غسل الأموال. ويمكن مساءلة كبار المديرين عن أي ثغرات في امتثال مؤسساتهم.

وقداختتم باو حديثه قائلاً: ” حتى مع زيادة حداثة وتعقيد قضايانا، سنواصل إدارة نظام إنفاذ فعال وعادل من أجل ردع سوء السلوك وحماية المستهلكين والحفاظ على ثقة المستثمرين “.