الحكم على أحد العقول المدبرة لمخططات التشفير بالسجن 12 عام على مخطط بقيمة 100$ مليون

كجزء من حملة أوسع على عمليات التشفير الاحتيالية في الولايات المتحدة، حُكم على أحد العقول المدبرة وراء AirBit Club بالسجن لمدة 12 عامًا. استدرج بابلو ريناتو رودريغيز، الذي أدار مخططًا عالميًا للتشفير بونزي مع المتآمرين معه، الأفراد للاستثمار في شركة تعدين وتجارة عملات مشفرة مزيفة، وغسل العائدات عبر قنوات معقدة.

حيث أسس رودريغيز وجوتمبيرج دوس سانتوس ومتهمون آخرون AirBit Club في عام 2015. لقد وعدوا المستثمرين بضمان الأرباح من خلال عضوية النادي، وتسويقها كمشروع متعدد المستويات في صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، انخرط المؤسسون في عملية متطورة لغسيل الأموال بدلاً من الاستثمارات الحقيقية، باستخدام الأموال التي تم الحصول عليها في الكماليات الشخصية مثل السيارات والمجوهرات.

ولم يقتصر المخطط على الولايات المتحدة ؛ سافر المتآمرون على مستوى العالم، مضيفون لجذب المزيد من الضحايا. تم منح المستثمرين حق الوصول إلى بوابة على الإنترنت أظهرت زوراً تراكم الأرباح. عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، قوبلوا بالتأخير أو الرسوم الخفية أو الرفض الكامل للانسحاب.

وعلق داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي، قائلاً: ” شارك رودريغيز في تأسيس وقيادة مخطط هرمي دولي بملايين الدولارات استغل في الغالب مستثمرين غير متطورين بوعود كاذبة بأن أموالهم يتم استثمارها في تجارة العملات المشفرة والتعدين “.

وأكد ويليامز أنه بدلاً من الاستثمار نيابة عن المستثمرين، أخفى رودريغيز أموال الضحايا في مخطط غسيل معقد باستخدام البيتكوين وهو حساب ائتماني للمحامي، وشركات دولية واجهة وهمية. استخدم أموال الضحايا لملئ جيوبه.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة CySEC تفرض عقوبة إدارية على مالك شركة Ayers Alliance

 

وقبل تأسيس AirBit Club، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد رودريغيز ودوس سانتوس بسبب مخطط هرمي آخر ودفعوا 1.7 مليون دولار كغرامات. تضمنت القضية أيضًا سكوت هيوز، المحامي الذي ساعد في إخفاء الأنشطة الاحتيالية.

وقد اكتسبت أنشطة AirBit Club الاهتمام لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في أغسطس 2020، عندما وجهت السلطات الأمريكية في البداية اتهامات تتعلق بإدارة هرم مالي مزعوم. على الرغم من أن القضية استمرت لعدة أشهر طويلة، إلا أنها اختتمت بنجاح بسجن المحتالين ووقف أنشطتهم غير القانونية. تم الإعلان عن الجمل الأولى في هذه القضية في مارس 2023.

وأُمر من جهته رودريغيز بدفع مصادرة قدرها 65 مليون دولار والتخلي عن أصول مختلفة، بما في ذلك محافظ البيتكوين والعقارات. وأقر المتهمون معه بالذنب في تهم تتراوح عقوبتها القصوى المحتملة بين 20 و 30 عاما في السجن. ومن المقرر النطق بالحكم في أوائل أكتوبر 2023. وفقًا لوزارة العدل، تعمل القضية كحكاية تحذيرية للمستثمرين المحتملين في مجال العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على مخاطر المخططات الاحتيالية.

ولا تعتبر الأهرامات المالية Financial pyramids سوى آفة في أسواق العملات المشفرة والفوركس. كثيرًا ما يعلن المنظمون من الولايات المتحدة والولايات القضائية الأخرى عن عقوبات وقضايا جديدة ضد المحتالين. هذا الأسبوع، بدأت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إجراءات قانونية ضد Wonsey من ريفرفيو، فلوريدا. وهو متهم بالاحتيال والاختلاس في مخطط تداول يتضمن عملة أجنبية للبيع بالتجزئة (فوركس) وخيارات ثنائية.

وفي يونيو، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات ضد سانجاي سينغ المقيم في فلوريدا وشركته اللوجستية، Royal Bengal Logistics Inc. سينغ متهم بجمع ما يقرب من 112 مليون دولار عن طريق الاحتيال من ما يقرب من 1500 مستثمر من خلال عرض أوراق مالية غير مسجل وتشغيل عملية احتيال للعملات الأجنبية (FX).

وفي وقت سابق من مارس 2023، حصلت المفوضية على إغاثة طارئة من محكمة فلوريدا لتجميد الأصول وتعيين مستلم لشركة BKCoin وشريكها المؤسس، كيفن كانغ. تم الإعلان يوم الاثنين، عن اتهام صندوق التحوط التشفيري ومقره ميامي بالاحتيال على 55 مستثمرًا على الأقل بعد تراكم 100 مليون دولار.