هيئة الرقابة المالية FCA تغلق IBP Markets وسط مخاوف من مخاطر الجرائم المالية

هيئة الرقابة المالية (FCA) تغلق أي بي بي ماركتس IBP Markets وسط مخاوف من مخاطر الجرائم المالية
فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) قيودًا على أي بي بي ماركتس IBP Markets Limited، وسيط الجملة، في 15 سبتمبر 2023. وترجع هذه الخطوة إلى مخاوف الهيئة التنظيمية بشأن السلوك التجاري للشركة ولحماية أموال العملاء. وفي وقت لاحق، أوقفت الهيئة التنظيمية أي بي بي ماركتس IBP Markets من إجراء الأنشطة المنظمة ومنعتها من تخفيض قيمة أصولها وأموال العملاء وأصول الحفظ دون موافقتها.

 

إقرا هذا الخبر | الظهور الأول على الشاشة الكبيرة لـ هيئة السلوك المالي FCA يستهدف الضجيج الاستثماري

 

القيود التي تفرضها هيئة الرقابة المالية (FCA) على أ أي بي بي ماركتس IBP Markets
عملت هيئة الرقابة المالية سابقًا مع أي بي بي ماركتس IBP Markets لمعالجة المخاوف بشأن عملياتها التجارية، مما أدى إلى فرض قيود طوعية على الأنشطة المنظمة في مايو 2023. ومع ذلك، نظرًا للمخاوف اللاحقة بشأن حماية أموال العملاء، قررت هيئة الرقابة المالية منع الشركة من إجراء الأنشطة المنظمة.
في وقت مبكر من هذا العام، بدأت هيئة الرقابة المالية (FCA) إجراءات ضد أي بي بي ماركتس IBP Markets ، مما أدى إلى تقييد أنشطتها التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج. استندت هذه القيود إلى مخاوف من عدم قدرة الشركة على تسوية أصول العملاء وأن سلامة المعلومات التي استخدمتها للتسوية كانت موضع شك. بالإضافة إلى ذلك، أثارت هيئة الرقابة المالية (FCA) مخاوف بشأن احتمال تورط الشركة في الجرائم المالية. في ضوء هذه القيود ولحماية مصالح العملاء، يقدم مديرو أي بي بي ماركتس IBP Markets بطلب لوضع الشركة تحت إدارة خاصة. في 13 أكتوبر 2023، عينت المحكمة ديفيد فيليب سودين وجيمس روبرت بينيت من شركة Teneo Financial Advisory Limited كمسؤولين خاصين مشتركين.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة FCA تحذر من اقتراب الموعد النهائي لتنظيم العملات المشفرة

 

أي بي بي ماركتس IBP Markets تواجه إدارة خاصة
احتفظت أي بي بي ماركتس IBP Markets بكمية كبيرة من أصول العملاء، بما يقرب من 36 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) من أموال العملاء و653 مليون جنيه إسترليني من أصول حفظ العملاء، وفقًا للوثائق المعدة لجلسة المحكمة. وسيتلقى العملاء، بما في ذلك شركات إدارة الثروات والشركات المهنية، مقترحات بشأن عملية الإدارة الخاصة في غضون ثمانية أسابيع من تعيين المسؤولين. وسيتضمن ذلك معلومات حول كيفية تقديم المطالبات. الإدارة الخاصة هي إجراء إعسار مصممة لشركات الاستثمار، حيث يتم تعيين مديرين خاصين من قبل المحكمة للسيطرة على عمليات الشركة المعسرة وإدارتها. الهدف هو تسريع عملية إعادة الأموال إلى العملاء، والحفظ الآمن للأصول، وإشراك السلطات المختصة لإنقاذ الشركة أو تصفيتها.