شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN تستهدف خلاطات العملات المشفرة في مكافحة تمويل الإرهاب

شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN تستهدف خلاطات العملات المشفرة في مكافحة تمويل الإرهاب
صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، خلاطات العملات المشفرة كمركز مهم لأنشطة غسيل الأموال. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة التدقيق في معاملات العملات المشفرة بسبب الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أثارت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قضايا تتعلق بخلط العملات المشفرة، واصفة إياها بأنها مصدر قلق رئيسي يتعلق بغسل الأموال. وقد تأثر هذا القرار بالأحداث الأخيرة، بما في ذلك هجوم حماس على إسرائيل، والذي أثار الشكوك حول الاستخدام المتزايد للعملات الافتراضية القابلة للتحويل في أنشطة غير مشروعة.

 

إقرا هذا الخبر | شركات العملات المشفرة الهولندية تحقق نصرًا قانونيًا جزئيًا ضد رسوم المنظمين

 

تقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقترح تدابير جديدة ضد خلاطات العملات المشفرة
ردًا على ذلك، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) متطلبات جديدة لحفظ السجلات وإعداد التقارير على المؤسسات والوكالات المالية المحلية فيما يتعلق بالمعاملات التي تتضمن خلاطات العملات المشفرة. تعد هذه المنصات ملاذًا لأصحاب الأصول الرقمية الذين يسعون إلى إخفاء معاملاتهم بالعملات المشفرة. قال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN يوفر خلط رموز التحقق من الهوية CVC خدمة مهمة تسمح للاعبين في النظام البيئي لبرامج الفدية، والجهات الفاعلة في الدول المارقة، وغيرهم من المجرمين بتمويل أنشطتهم غير القانونية والتعتيم على تدفق المكاسب غير المشروعة.”
“هذا هو أول استخدام لشبكة مكافحة الجرائم المالية على الإطلاق لسلطة القسم 311 لاستهداف فئة من المعاملات المتعلقة بغسل الأموال بشكل أساسي، وكما هو الحال مع جهودنا في النظام المالي التقليدي، ستعمل وزارة الخزانة على تحديد واستئصال الاستخدام غير المشروع والاستخدام غير المشروع للأموال وإساءة استخدام نظام CVC البيئي.”
خلاطات العملات المشفرة تواجه التدقيق التنظيمي
في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تورنادو كاش Tornado Cash ، وهي خدمة خلط العملات المشفرة التي كانت في قلب الجدل حول أنشطة غسيل الأموال المزعومة. أثارت هذه الخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) نقاشًا حول تأثير هذه العقوبات والتحديات التي تشكلها على التقنيات اللامركزية.

 

إقرا هذا الخبر | بورصة Coinbase تعزز بيئة داعمة لنمو العملات المشفرة

 

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اعتبارًا من العام الماضي، تم غسل أكثر من 7 مليارات دولار باستخدام تورنادو كاش Tornado Cash منذ عام 2019. وقد منعت هذه العقوبات فعليًا مستثمري العملات المشفرة الأمريكيين من استخدام تورنادو كاش، حيث تمت إضافة 38 عنوان إيثريوم و 6 عناوين USDC إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خصيصًا. قائمة المواطنين المعينين. تجدر الإشارة إلى أن شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN كانت قد اتخذت سابقًا خطوات لتقييد استخدام المقيمين في الولايات المتحدة لـ Tornado Cash في أغسطس 2022. وأدى هذا الإجراء إلى طعن قانوني من قبل الأفراد المدعومين من بورصة العملات المشفرة كوين بيس Coinbase، وتم الحكم في القضية لصالح الوكالة في أغسطس 2023.