هيئة ASIC تحصل على أوامر تقييد السفر ضد مديري مجموعة Mansa

لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC قد حصلت على أوامر تقييد السفر ضد المديرين الحاليين والسابقين ضمن مجموعة Mansa، كريشناكومار سيتارام أغراوال وشاشيكوماري كريشناكومار أغراوال.

تتضمن الأوامر قيودًا على السيد والسيدة أغراوال من مغادرة أستراليا أو محاولة مغادرتها حتى 31 أغسطس 2024 أو حتى صدور أمر آخر. وقد وافق كل من السيد والسيدة أغراوال على هذه الأوامر.

تحقق ASIC حاليًا في دور السيد والسيدة أغراوال في انهيار شركات مجموعة Mansa في يوليو 2023. قامت ASIC بتقديم طلب للحصول على أوامر تقييد السفر بسبب المخاوف من أن السيد والسيدة أغراوال قد يغادرون البلاد أثناء استمرار التحقيق.

تم صدور أوامر تقييد السفر النهائية بعد أن قدمت ASIC بنجاح طلبًا للحصول على أوامر تقييد السفر المؤقتة في جلسة استماع تمت دون إشعار السيد والسيدة أغراوال في 14 مارس 2024.

 

إقرا هذا الخبر | تقضي ASIC على 3500 موقع استثماري احتيالي في مبادرة مكافحة الاحتيال

 

• تحقيق ASIC في السيد والسيدة أغراوال وشركات مجموعة Mansa ما زال مستمرًا.

السيد والسيدة أغراوال هما المديران الحالي والسابق لـ 27 شركة التي تعرف جماعيًا بمجموعة Mansa. تم استخدام شركات مجموعة Mansa لتمويل واقتناء وتطوير العقارات في غرب سيدني.

بين 30 يونيو و4 أغسطس 2023، تم وضع 16 شركة من شركات مجموعة Mansa في الإدارة الطوعية أو التصفية إما بواسطة السيد أغراوال أو دائني الشركة. أبلغ 151 مستثمرًا في Mansa Sons Pty Ltd، الشركة الخزينة لمجموعة Mansa، عن خسارة تقريبًا 34.5 مليون دولار في الانهيار.

تم تعيين السيولة، مايكل بيلينغسلي ومحمد منصور من ‘Olvera Advisors’، لشركات Mansa Sons Pty Ltd، Dawn Enterprise Pty Ltd، Tvesa Investments Pty Ltd، Siddhi Services Pty Ltd، و Patidar Group Pty Ltd.

تم تعيين السيولة، شوميت بانيرجي وراجيف غيديا من ‘Westburn Advisory’، لشركات Pramukham Enterprises Pty Ltd، SK Homes Aus Pty Ltd، SKTM Capital Pty Ltd، SKTM Capital Pty Ltd، TKA Investments Pty Ltd، و SK Capital Pty Ltd.