لجنة CFTC حصلت على أمر قضائي يفرض عقوبات ثقيلة على شركة The QYU Holdings بقيمة 11.8 مليون دولار
- fxrest sakr
- منذ أسبوعين
- 161
اللجنة الفيدرالية لتداول السلع الآجلة (CFTC) حصلت على أمر قضائي يفرض عقوبات ثقيلة على دارين روبنسون، السابق مقيم في ميامي، فلوريدا، وشركته كيو واى يو اتش اى The QYU Holdings Inc (QYUHI).
إقرا هذا الخبر | أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تقديم دعوى تنفيذية مدنية
تم توقيع الأمر ذي الصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل القاضية ليندا ف. باركر من محكمة منطقة شرق ميشيغان.
يجب على روبنسون و كيو واى يو اتش اى QYUHI دفع تعويضات للعملاء الذين تم النصب عليهم، مشتركين ومتفردين، بمبلغ قدره 5،923،515.37 دولار، بالإضافة إلى فوائد ما بعد الحكم.
يجب على المدعى عليهم دفع غرامة نقدية مالية، مشتركة ومتفردة، بمبلغ قدره 5،923،515.37 دولار (“الالتزام بالغرامة النقدية”)، بالإضافة إلى فوائد ما بعد الحكم.
يضع الأمر حداً لقضية قدمتها اللجنة الفيدرالية لتداول السلع الآجلة في سبتمبر 2023.
اتهمت الشكوى روبنسون و كيو واى يو اتش اى QYUHI بالاحتيال، والتسجيل، وانتهاكات السجلات والكتب المحاسبية المتعلقة بمخطط احتيالي بقيمة ملايين الدولارات قام روبنسون، بشكل فردي وبوصفه وكيلاً لشركة QYUHI، بطلبه وقبوله كل من $7.1 مليون على الأقل من العملاء في الولايات المتحدة.
اتهمت الشكوى روبنسون وكيو واى يو اتش اى QYUHI بالمشاركة في مخطط احتيالي متعدد الملايين الدولارات قام روبنسون، بشكل فردي وبوصفه وكيل لشركة كيو واى يو اتش اى QYUHI، بجذب الأشخاص للمشاركة في برنامج لتجارة السلع المشغل من قبل كيو واى يو اتش اى QYUHI للتداول في مصالح سلع، بما في ذلك أزواج العملات الأجنبية بنظام الرافعة المالية أو المؤمنة أو الممولة مع المشاركين الذين ليسوا مؤهلين كعقود مشتقات (الفوركس التجزئة) وعقود الفوركس الآجلة.
بدلاً من تداول أموال المشاركين في البرنامج، قام روبنسون وكيو واى يو اتش اى QYUHI بالاستيلاء على جميع أموال المشاركين في البرنامج من خلال إيداعها مباشرة في حساب البنك الشخصي لـ كيو واى يو اتش اى QYUHI الذي كان يسيطر عليه روبنسون، بدلاً من إيداع الأموال مباشرة في حساب يحمل اسم البرنامج لدى وسيط تجاري في السلع الآجلة و/أو تاجر صرف أجنبي تجزئة.
إقرا هذا الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتخذ إجراءات ضد مخطط فوركس المزعوم بقيمة 5 ملايين دولار
استولى روبنسون وكيو واى يو اتش اى QYUHI، ويستمرون في الاستيلاء، على أموال المشاركين لدفع نفقات روبنسون الشخصية، بما في ذلك، ولكن لا يقتصر على ذلك، الرحلات البحرية الفاخرة، وتكاليف الطيران، والمركبات، بالإضافة إلى مشتريات العقارات الحقيقية، ودفعات بطاقات الائتمان، وغيرها من نفقات الحياة اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم روبنسون مبلغًا قدره 1،272،850 دولارًا من أموال المشاركين الذين جاءوا في وقت لاحق لدفع “أرباح” أو “استردادات” من المشاركين الذين جاءوا في وقت سابق في طبيعة نظام بونزي.
