محكمة بريطانية تسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال في الخيارات الثنائية

أدانت يوم الخميس محكمة بريطانية وحكمت على أفراد مرتبطين بشركة مقرها لندن تسمى Bespoke Markets Group (BMG) بتهمة الاحتيال على 120 مستثمرًا بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني تقريبًا. أدانت المحكمة ثلاثة أفراد – كاميرون فيكرز ورحيل ميرزا وأوبييمي سولاجا – بالتآمر للاحتيال من خلال شركة مزيفة. علاوة على ذلك، أدين ميرزا بتهمة إفساد مسار العدالة، وأدين شخص رابع يُدعى روبن أكبوجارو، بتهمة تداول الاستثمارات دون إذن من هيئة السلوك المالي (FCA) ولكن تمت تبرئته من التآمر للاحتيال وغسيل الأموال.

حُكم على فيكرز من منصب مدير قاعة التداول والذي أقنع المستثمرين، وسولاجا، الذي تلقى أموال المستثمرين مباشرة، بالسجن سبع سنوات ونصف. ميرزا، المسؤول عن إنشاء وإدارة مكاتب BMG، سُجن لمدة ثماني سنوات. لا يزال أكبوجارو ينتظر الحكم عليه. كما تم استبعاد المدانين الثلاثة الذين صدرت بحقهم أحكام من منصب مدير الشركة لمدة عشر سنوات.

قام المدانون الأربعة بتشغيل BMG بين يونيو 2016 ويناير 2020 وأجروا مكالمات باردة للجمهور لإقناعهم بالاستثمار في المخطط الاحتيالي. ادعت BMG أنها تتداول الخيارات الثنائية مع أموال عملائها، ولإغراء المستثمرين، عرضت حتى مطابقة استثماراتهم واسترداد الخسائر في الأشهر 3 إلى 6 الأولى، والتي كانت عروضًا غير واقعية.

في الواقع، اختلس المدانون عائدات مستثمري BMG لتمويل أسلوب حياتهم الفخم. لقد استخدموا أموال المستثمرين للسفر إلى الخارج باهظ الثمن، وطب الأسنان التجميلي، والمقامرة عبر الإنترنت، ومشتريات العقارات، وحفل الزفاف، والاحتفال في النوادي الليلية.

اقرأ هذا الخبر| إقرار مؤسس رموز PRL برونو بلوك بالتهرّب الضريبي من مبلغ 5.5$ مليون

حتى أن BMG عرضت على المستثمرين الوصول إلى منصة مزيفة عبر الإنترنت تظهر الأموال التي يتم تداولها. للتستر على الأفعال السيئة، أنشأ المدانون شركات وحسابات مصرفية في المملكة المتحدة وخارجها لإبعاد أنفسهم عن الاحتيال وغسل الأموال.

ومما ورد بالخصوص عن السيد تيريز تشامبرز من منصب المدير التنفيذي لإنفاذ ومراقبة الأسواق التجارية لدى هيئة FCA: ” كانت BMG خدعة، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدهم لإخفاء طبيعتهم الحقيقية بحساباتهم الخارجية، تُظهر هذه العملية أننا سنأخذ المحتالين لمهمة المستثمرين البريطانيين وحمايتهم. وكجزء من استراتيجيتنا لمدة 3 سنوات، نحن ملتزمون بتقليل ومنع السلوك الذي يمكن أن يسبب ضررًا جسيمًا “.

بدأت FCA في تنظيم الخيارات الثنائية في يناير 2018، فقط لحظرها على مستثمري التجزئة في يوليو 2018. هذه الأدوات بسيطة للغاية: يحتاج التجار فقط إلى تحديد ما إذا كانت الأسعار سترتفع أو تنخفض في فترة محددة، أحيانًا في دقائق أو حتى ثوانٍ. ومع ذلك، أصبحت البساطة لعنة حيث بدأ مستنقع من المحتالين في استهداف مستثمري التجزئة.

وتعتبر الخيارات الثنائية محظورة في معظم الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وإسرائيل. لا تزال دول مثل الولايات المتحدة واليابان تسمح بتداول الخيارات الثنائية تحت إشراف تنظيمي مكثف.