هيئة SEC تحظر عشرات المواقع تقدم مخططات استثمار احتيالية 

فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في إجراءاتها ضد منصات الاستثمار الاحتيالية، رسومًا على GA Investors وعدد قليل من المنصات الأخرى التي لم تذكر اسمها. عرضت هذه المنصات عن طريق الاحتيال الأوراق المالية، بما في ذلك مجمعات تعدين الأصول المشفرة، من خلال عشرات المواقع الإلكترونية.

أعلن يوم الخميس أن أمر لجنة الأوراق المالية والبورصات يتطلب من المتهمين إزالة المواقع على الفور. استهدفت هذه المواقع الضحايا ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم. اتهمت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأمريكية GA Investors وآخرين بالاحتيال وتسعى للحصول على أمر قضائي بأمر تقييدي مؤقت وتجميد الأصول وغيرها من الإغاثة الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، تتحرك الهيئة التنظيمية لاسترداد أموال الضحايا وتفكر في فرض عقوبات مالية مدنية على المنصات.

وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، قدمت المواقع الاحتيالية عوائد باهظة تصل إلى 61.9 في المائة يوميًا من خلال استثمارات الأوراق المالية لجذب الضحايا. حتى أن بعض المواقع التي تم الإبلاغ عنها انتحلت شخصية الوسطاء والتجار الشرعيين.

 

اقرأ هذا الخبر| انخفاض حجم تداول Exness لشهر أبريل بنسبة 23٪ عن الذروة وظل عند 3 تريليون دولار أمريكي

 

يعد تحديد منصات الاستثمار الاحتيالية أمرًا صعبًا ما لم يشكو الضحايا ضدهم إلى السلطات. على الرغم من أن المنظمين يراقبون الأسواق بنشاط لتحديد هذه المنصات، إلا أن المحتالين ما زالوا يسحبون مبالغ ضخمة من المستثمرين.

ومما ورد في الإعلان ذات العلاقة: ” أصدر مكتب تعليم المستثمرين والدعوة التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات (OIEA) تنبيهات للمستثمرين تحذر المستثمرين من مواقع تداول العملات المشفرة الاحتيالية وعمليات الاحتيال الاستثمارية المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت OIEA ومكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين بشكل مشترك من المحتالين الذين يدعون زوراً أنهم مسجلون – أو الذين ينتحلون صفة محترفي الاستثمار المسجلين – من أجل جذب المستثمرين إلى عمليات الاحتيال “.

سلطت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على أن GA Investors وحدها طلبت حوالي 85000 دولار من المستثمرين من خلال عروض الأوراق المالية الاحتيالية. قدم موقعها على الإنترنت عوائد يومية مضمونة تتراوح من 2 في المائة إلى 4.5 في المائة، وهو ما كان مرتفعًا للغاية لأي أداة استثمارية. وجهت المنصة الاحتيالية الضحايا لشراء أصول التشفير من منصة منفصلة لتداول الأصول المشفرة وتحويل أصول التشفير هذه إلى عنوان محفظة GA Investors.

في البداية، سمحت المنصة الاحتيالية بعمليات سحب صغيرة لبعض المستثمرين. ومع ذلك، أوقفت المنصة عمليات السحب عندما سعى المستثمرون إلى استرداد أجزاء أكبر من استثماراتهم. وتشمل المزاعم ضد المنصة تجميد أموال المستثمرين واختلاسها.