دراسة تكشف إن الابتزاز يسبب عمليات احتيالية على البيتكوين قيمتها 20$ مليار

 

لا يخلو مجال العملات المشفرة من المزالق. في حين أن جزءًا صغيرًا فقط من معاملات التشفير مرتبط بأنشطة غير مشروعة، فإن التأثير على المستثمرين الأفراد يمكن أن يكون مدمرًا. تسلط دراسة جديدة أجرتها Coin Kickoff الضوء على الأنواع الأكثر شيوعًا من عمليات احتيال البيتكوين، والتي تظهر أن الابتزاز يقود العبوة. بلغ متوسط قيمة BTC التي تلقاها المحتالون في النصف الأول من عام 2023 متوسطًا هائلاً قدره 1.66 مليون دولار.

في عام 2022، ارتبط 0.24٪ فقط من جميع معاملات العملات المشفرة بأنشطة غير قانونية. على الرغم من انخفاض هذه النسبة من 1.9٪ في عام 2019، إلا أنها لا تزال تمثل رقمًا كبيرًا قدره 20.1 مليار دولار. سلطت الدراسة الضوء أيضًا على أن عدد المحتالين المبلغ عنهم قد انخفض إلى النصف تقريبًا من 23799 في عام 2021 إلى 12354 في عام 2022. خلال الربع الأخير، انخفض نشاط المتسللين أيضًا. ومع ذلك، لا يزال التأثير المالي مرتفعًا، حيث تلقى محتالو Bitcoin ما معدله 1، 664، 899 دولارًا في النصف الأول من 2023 وحده.

وتعتبر أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا التي يمكن أن تفرغ محفظة التشفير الخاصة بك هي الابتزاز والتعذيب الجنسي وبرامج الفدية. غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال بالابتزاز تهديدات بنشر بيانات شخصية أو صور محرجة ما لم يتم الدفع بالتشفير. عمليات الاحتيال الجنسي تفترس الضحايا الأصغر سنًا، وتخدعهم لمشاركة محتوى صريح ثم تطالب بالدفع. تحبس هجمات برامج الفدية بيانات الضحية وتطلب العملة المشفرة لإصدارها.

ويقترح الدكتور مارك تومليانوفيتش من كلية لومباردو للأعمال في الدراسة، ويقول: ” قم بواجبك. أقترح بشدة أن يبتعد المستثمرون عن وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مصادر المعلومات هذه، ولا يعودون إلا بمجرد أن يشعروا بأنهم على دراية جيدة “.

 

اقرأ هذا الخبر| شركة LiquidityBook تكشف LBX PMS 2.0 مع نظام محسن لإدارة المحافظ والمحاسبة

 

حيث تتطور أنواع عمليات الاحتيال بمرور الوقت. في حين أن الابتزاز كان أكثر عمليات الاحتيال المبلغ عنها منذ عام 2018، فإن عمليات احتيال برامج الفدية تقود المجموعة حاليًا في عام 2023. شهدت عمليات الاحتيال الاستثمارية أيضًا انخفاضًا حيث أصبح الناس أكثر وعيًا بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر. ومع ذلك، فقد اكتسبت عمليات الاحتيال على الهبات زخمًا، وغالبًا ما تشمل المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم مشاهير لجذب الضحايا.

وقد بلغ إجمالي القيمة التي تلقاها محتالو Bitcoin ذروته عند 55.04 مليار دولار في عام 2021. وقد تكون هذه الذروة قد تأثرت بازدهار المعاملات المالية اللامركزية والجرائم ذات الصلة. ومع ذلك، كان هناك انخفاض في عمليات الاحتيال الاستثمارية حيث بدأت سلطات إنفاذ القانون في اللحاق بالتقدم في تكنولوجيا التشفير. أظهر تقرير آخر نشرته Comparitech في نهاية أغسطس أن المستثمرين خسروا أكثر من 20 مليار دولار بسبب عمليات سحب البساط والأهرامات المالية وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفي حين أن النسبة المئوية لمعاملات العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال قد تبدو صغيرة، فإن الخسائر المالية والعاطفية على الضحايا الأفراد كبيرة. الوعي والحذر هما الخطوتان الأوليان في حماية نفسك من أن تصبح إحصائية أخرى في القائمة المتزايدة لضحايا احتيال التشفير.

وخلُص مؤلفو التقرير: ” عمليات الاحتيال بالتشفير هي مصدر إزعاج مكلف وأحيانًا يدمر الحياة ويعتمد إلى حد كبير على أوجه القصور في الطبيعة البشرية، سواء كان ذلك الرغبة في النقر فوق رابط مغري على وسائل التواصل الاجتماعي أو الوثوق بمستثمر لا تسمع منه أبداً “.

وليس علينا أن نبحث بعيدًا عن أمثلة لمثل هؤلاء الأفراد. أبلغت Finance Magnates مؤخرًا عن حكم على زعيم عملات مشفرة بالسجن لأكثر من عقد بعد إدارة مخطط Ponzi بقيمة 100 مليون دولار لسنوات. كان لأنشطته تأثير ضار على مدخرات الآلاف من المستثمرين الأفراد.

كما حللت Coin Kickoff حواليّ 251806 تقريرًا عن إساءة الاستخدام تم الحصول عليها من chainabuse.com. ارتبطت هذه التقارير بـ 87722 عنوان blockchain فريد. بعد إلغاء التقارير الزائدة عن الحاجة المقدمة من نفس المستخدم حول عمليات الاحتيال المتطابقة المرتبطة بنفس عنوان blockchain، ركزت الدراسة على تقارير إساءة الاستخدام الفريدة 232 455 تمتد من 2018 إلى يونيو 2023.