الصين تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن منصات عملات مشفرة

الصين تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن منصات عملات مشفرة
أفادت وسائل إعلام محلية أن العملات المشفرة لا تزال قيد الاستخدام في الصين، حيث قامت السلطات في البلاد باتخاذ إجراءات صارمة ضد عملية مصرفية سرية بقيمة 2.2 مليار دولار استخدمت منصات تداول العملات المشفرة للتحايل على قواعد صرف الفوركس المحلية.

 

إقرا هذا الخبر | العملات المستقرة عملية موازنة للثقة في مجال العملات المشفرة

 

عملية ضخمة تحت الأرض
وأوضح شو شياو، المفتش في فرع تشينغداو التابع لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، لوسائل الإعلام المحلية أن “البنوك السرية تشتري العملات الافتراضية ثم تبيع العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها.
“تكمل هذه العملية تحويل اليوان والعملات الأجنبية، وهو ما يشكل عملاً غير قانوني لشراء وبيع العملات الأجنبية.” وتفرض الصين التي يحكمها الشيوعيون قواعد صارمة بشأن تحويلات الأموال خارج البلاد. يمكن لكل مواطن في الدولة صرف ما يصل إلى 50 ألف دولار فقط بالعملة الأجنبية ويحتاج إلى تصريح يتجاوز هذا الحد. وأي معاملة تتجاوز الحد دون تصريح تعتبر غسيل أموال في الدولة.
خلال التحقيق الأخير، استولى المحققون على عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 28000 دولار في شكل Tether و Litecoin وعملات رقمية أخرى. ومع ذلك، يُعتقد أن العملية قد نقلت أكثر من 2.2 مليار دولار، شملت أكثر من ألف حساب مصرفي في 17 مقاطعة وبلدية.
حملة الصين على العملات المشفرة
فرضت الصين، التي كانت ذات يوم أكبر سوق للعملات المشفرة، حظرًا شاملاً على بورصات العملات المشفرة في سبتمبر 2017 ووسعت نطاقها على التوالي على مر السنين لتقييد تعدين العملات المشفرة وتداولها أيضًا. على الرغم من القيود الشديدة، ظهرت تقارير حول العمليات السرية لبورصات العملات المشفرة.

 

إقرا هذا الخبر | ثورة العملات المشفرة في جنوب أفريقيا فالر VALR ولونو Luno يقودان الطريق

 

وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن بورصات العملات المشفرة العالمية لا تزال تستقطب العملاء الصينيين، ولكن ليس بشكل مباشر. اتهمت صحيفة South China Morning Post مؤخرًا بينانس Binance بفتح حسابات لتداول العملات المشفرة الصينية من خلال الادعاء الكاذب بأنها من تايوان. في حين أن البر الرئيسي للصين معادٍ للعملات المشفرة، فإن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تتقدم تجاه هذا القطاع. وضعت الجهة التنظيمية في الولاية القضائية قواعد خاصة بالعملات المشفرة وتقوم بترخيص بورصات العملات المشفرة العاملة في الولاية القضائية.