آخر الاخبار
هيئة التنظيم الإيطالية Consob تستهدف 6 مواقع مالية غير قانونية في أحدث حملة لها
رحلة البيتكوين البرية وتحليل التقلبات خلال الشهر الماضي
إمكانية مُساهمة الفصل بين الصناديق الشبيهة بالعملات الأجنبية بإنقاذ أسواق العملات المشفرة
بيتستامب Bitstamp ستوقف الخدمات الكندية في يناير 2024
تغييرات تنفيذية في كل من HFM و Deutsche Borse و Nasdaq Canada 
Tim Grant يقود الوسيط الرئيسي الجديد في مجال العملات الرقمية Cor Prime
قرار بورصة Binance بترقية راشيل كونلان إلى منصب المدير التنفيذي لقسم التسويق لتعزيز حضورها العالمي
Broadridge برودريدج تطلق منصة متقدمة لتداول المشتقات للمؤسسات
حصول OpenFin على 35$ مليون في جولة تمويل قادها BoA
مجموعة SVB المالية تبيع قسم الأوراق المالية للرئيس التنفيذي الحالي لها
--><!--
هيئة ESMA تسعى لإدخال صناعة التشفير في إطار MiCA التنظيمي
أصول العالم الحقيقي على البلوكتشين Blockchain
HIVE تنتج بيتكوين أقل بنسبة 4٪ في فبراير حيث تجاوزت صعوبات التعدين 40 تريليون
شركة FDIC التنظيمية تُطارد OKCoin على الإقرارات المُضللة الخاصة بتأمين الودائع
انضمام المدير التنفيذي السابق للبنوك الكبرى إلى بورصة GCEX للتوسعات الاستراتيجية
تغريم 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة CySEC
Interactive Brokers انتراكتيف بروكرز تسجل اهتمامًا كبيرًا بعقود التنبؤ الانتخابي
اقتراح بورصة تل أبيب بالسماح بتداول العملات المشفرة
25٪ من المستثمرين الذين يتجنبون عمليات الاحتيال مستوحى من Sherlock Holmes
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

الصين تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن منصات عملات مشفرة

  • fxrest sakr
  • منذ 11 شهر
  • 544
الصين تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن منصات عملات مشفرة

الصين تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن منصات عملات مشفرة
أفادت وسائل إعلام محلية أن العملات المشفرة لا تزال قيد الاستخدام في الصين، حيث قامت السلطات في البلاد باتخاذ إجراءات صارمة ضد عملية مصرفية سرية بقيمة 2.2 مليار دولار استخدمت منصات تداول العملات المشفرة للتحايل على قواعد صرف الفوركس المحلية.

 

إقرا هذا الخبر | العملات المستقرة عملية موازنة للثقة في مجال العملات المشفرة

 

عملية ضخمة تحت الأرض
وأوضح شو شياو، المفتش في فرع تشينغداو التابع لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، لوسائل الإعلام المحلية أن “البنوك السرية تشتري العملات الافتراضية ثم تبيع العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها.
“تكمل هذه العملية تحويل اليوان والعملات الأجنبية، وهو ما يشكل عملاً غير قانوني لشراء وبيع العملات الأجنبية.” وتفرض الصين التي يحكمها الشيوعيون قواعد صارمة بشأن تحويلات الأموال خارج البلاد. يمكن لكل مواطن في الدولة صرف ما يصل إلى 50 ألف دولار فقط بالعملة الأجنبية ويحتاج إلى تصريح يتجاوز هذا الحد. وأي معاملة تتجاوز الحد دون تصريح تعتبر غسيل أموال في الدولة.
خلال التحقيق الأخير، استولى المحققون على عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 28000 دولار في شكل Tether و Litecoin وعملات رقمية أخرى. ومع ذلك، يُعتقد أن العملية قد نقلت أكثر من 2.2 مليار دولار، شملت أكثر من ألف حساب مصرفي في 17 مقاطعة وبلدية.
حملة الصين على العملات المشفرة
فرضت الصين، التي كانت ذات يوم أكبر سوق للعملات المشفرة، حظرًا شاملاً على بورصات العملات المشفرة في سبتمبر 2017 ووسعت نطاقها على التوالي على مر السنين لتقييد تعدين العملات المشفرة وتداولها أيضًا. على الرغم من القيود الشديدة، ظهرت تقارير حول العمليات السرية لبورصات العملات المشفرة.

 

إقرا هذا الخبر | ثورة العملات المشفرة في جنوب أفريقيا فالر VALR ولونو Luno يقودان الطريق

 

وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن بورصات العملات المشفرة العالمية لا تزال تستقطب العملاء الصينيين، ولكن ليس بشكل مباشر. اتهمت صحيفة South China Morning Post مؤخرًا بينانس Binance بفتح حسابات لتداول العملات المشفرة الصينية من خلال الادعاء الكاذب بأنها من تايوان. في حين أن البر الرئيسي للصين معادٍ للعملات المشفرة، فإن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تتقدم تجاه هذا القطاع. وضعت الجهة التنظيمية في الولاية القضائية قواعد خاصة بالعملات المشفرة وتقوم بترخيص بورصات العملات المشفرة العاملة في الولاية القضائية.

5000
اقرأ ايضا
5000