مؤيّدو Temasek و FTX يواجهون دعوى جماعية والمزيد من المدعين يزعمون الاحتيال

 

لقد اكتسبت دعوى قضائية جماعية تشمل مستثمر دولة سنغافورة، Temasek وتبادل العملات المشفرة الأمريكي المنهار زخمًا. في الآونة الأخيرة، تمت إضافة مدعين إضافيين إلى الدعوى، مما أدى إلى تكثيف التدقيق في الانتهاكات المزعومة.

وفقًا لتقرير صادر عن The Straits Times، تم رفع التعديل على الدعوى الجماعية من قبل خمسة مدعين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. يتهم المدعون، لياندرو كابو، وفيتور فوزا، وكايل روبريشت، ووارن وينتر، وسونيل كافوري كل من Temasek و Sequoia Capital و Soft Bank و Sino Global Capital بالتحريض على الاحتيال بمليارات الدولارات في FTX.

على وجه الخصوص، يتهم المدعون المدعى عليهم بارتكاب عمليات احتيال والتآمر والمساعدة والتحريض عليها يُزعم أن المديرين التنفيذيين السابقين في بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن، FTX. وأثارت الدعوى تساؤلات حول مستوى العناية الواجبة التي تقوم بها الشركات الأربع.

وقد تمت مقاضاة Temasek، إلى جانب 17 مؤسسة مالية أخرى، وأصحاب رؤوس الأموال، وشركات المحاسبة، بزعم التآمر مع FTX للاحتيال على المستثمرين. استثمر المستثمر الحكومي مبلغًا كبيرًا في FTX قبل انهيار البورصة وتقدم في النهاية بطلب إفلاس في نوفمبر الماضي.

 

إقرا هذا الخبر | كيان CFI يرحب برئيس التسويق لفرع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهيئة FCA تلغي ترخيصها

 

وبالتالي، اضطرت شركة الاستثمارات السنغافورية العملاقة إلى شطب استثمارات بقيمة 275 مليون دولار أمريكي في FTX. بالإضافة إلى ذلك، في مايو، اضطرت Temasek إلى خفض رواتب فريق الاستثمار والإدارة العليا، على الرغم من عدم وجود سوء سلوك، للتخفيف من تأثير الخسائر.

وفي تقرير صادر عن Finance Magnates، قالت Temasek في دفاعها إنها فحصت عمليات FTX والسجلات المالية قبل الاستثمار في الشركة. وذكرت أنه في لمحة أولية، بدا أن FTX قابل للتطبيق من الناحية المالية. ومع ذلك، فإن تدفق عمليات سحب العملاء جعل من الصعب الحفاظ على السيولة في الصرف وتسبب في انخفاض كبير في قيمة أصوله.

وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ: ” إنه أمر مخيب للآمال عندما تكون هناك خسارة، كما في حالة استثمار شركة Temasek في FTX. والأكثر من ذلك لأن الخسارة نشأت مما تبين أنه شركة تدار بشكل سيء للغاية ومن الاحتيال المحتمل وسوء التعامل مع أموال العملاء “.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر من Bloomberg أن رايان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق في FTX Digital Markets، قد يتلقى إقرارًا بالذنب في وقت مبكر من الشهر المقبل. وبحسب ما ورد قد يواجه سلامة اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين الحملة. كما ورد في المنشور الإعلامي، كانت سلامة ضخمة للسياسيين في الولايات المتحدة.