آخر الاخبار
وعود ومخاطر العملات الرقمية للبنك المركزي
Cboe وMSCI يتعاونان لإطلاق خيارات المؤشرات ومؤشرات التقلب
انضمام Bybit إلى Binance و Crypto.com في إطلاق مساعد التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي
المساهمون في تداول الملكية يعتمدون على أسعار الفائدة في عام 2023
Futu تدخل تداول الأسهم على مدار الساعة لمدة خمسة أيام 24/5 لمستخدمي سنغافورة وأستراليا
مصر مستعدة لتصبح القائد التالي في مجال الدفع الرقمي في الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة
الصدمة والفزع في عالم التشفير Crypto
ديفيكسبيرتس Devexperts توسع فريق لندن بأربعة موظفين كبار
حصول بورصة العملات المشفرة الهولندية بيتفافو Bitvavo على موافقة تنظيمية في فرنسا
دليل المبتدئين لاستخدام Google Pay تسهيل عمليات الدفع بدون تلامس
تسليط الضوء على البيتكوين: توقف النشاط المحطم للأرقام القياسية، واللوائح التنظيمية، والطريق إلى الأمام
حصلت ThinkMarkets على موافقة تنظيمية للحصول على ترخيص من سلطة خدمات دبي المالية (DFSA)
المحكمة تصدر حكمًا ضد FLiK ، Ryan Felton وCoinSpark بسبب عمليات طرح العملة الافتراضية الاحتيالية
شراكة ما بين Parameta Solutions و Numerix لتحقيق الدقة في بيانات مشتقات OTC
روب هاردينغ يغادر De La Rue لينضم إلى PayPoint كمدير مالي
مجموعة إكس أس تُعيِّن السيدة بافلينا زينونوس في منصب المدير الأرشد لدعم العملاء
Bitstamp توقف تداول العديد من العملات المشفرة في لوائح الولايات المتحدة
حصول Bitfinex على 312 ألف دولار في أحدث عملية استرداد من الولايات المتحدة 2016 Crypto Hack
اف بي اس FBS تكشف عن أفضل استراتيجيات التداول اليومي لعام 2023
بداية العد التنازلي النهائي لمعرض أي اف اكسبو دبي iFX EXPO Dubai 2024
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

مؤيّدو Temasek و FTX يواجهون دعوى جماعية والمزيد من المدعين يزعمون الاحتيال

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 8 أشهر
  • 265
مؤيّدو Temasek و FTX يواجهون دعوى جماعية والمزيد من المدعين يزعمون الاحتيال

 

لقد اكتسبت دعوى قضائية جماعية تشمل مستثمر دولة سنغافورة، Temasek وتبادل العملات المشفرة الأمريكي المنهار زخمًا. في الآونة الأخيرة، تمت إضافة مدعين إضافيين إلى الدعوى، مما أدى إلى تكثيف التدقيق في الانتهاكات المزعومة.

وفقًا لتقرير صادر عن The Straits Times، تم رفع التعديل على الدعوى الجماعية من قبل خمسة مدعين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. يتهم المدعون، لياندرو كابو، وفيتور فوزا، وكايل روبريشت، ووارن وينتر، وسونيل كافوري كل من Temasek و Sequoia Capital و Soft Bank و Sino Global Capital بالتحريض على الاحتيال بمليارات الدولارات في FTX.

على وجه الخصوص، يتهم المدعون المدعى عليهم بارتكاب عمليات احتيال والتآمر والمساعدة والتحريض عليها يُزعم أن المديرين التنفيذيين السابقين في بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن، FTX. وأثارت الدعوى تساؤلات حول مستوى العناية الواجبة التي تقوم بها الشركات الأربع.

وقد تمت مقاضاة Temasek، إلى جانب 17 مؤسسة مالية أخرى، وأصحاب رؤوس الأموال، وشركات المحاسبة، بزعم التآمر مع FTX للاحتيال على المستثمرين. استثمر المستثمر الحكومي مبلغًا كبيرًا في FTX قبل انهيار البورصة وتقدم في النهاية بطلب إفلاس في نوفمبر الماضي.

 

إقرا هذا الخبر | كيان CFI يرحب برئيس التسويق لفرع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهيئة FCA تلغي ترخيصها

 

وبالتالي، اضطرت شركة الاستثمارات السنغافورية العملاقة إلى شطب استثمارات بقيمة 275 مليون دولار أمريكي في FTX. بالإضافة إلى ذلك، في مايو، اضطرت Temasek إلى خفض رواتب فريق الاستثمار والإدارة العليا، على الرغم من عدم وجود سوء سلوك، للتخفيف من تأثير الخسائر.

وفي تقرير صادر عن Finance Magnates، قالت Temasek في دفاعها إنها فحصت عمليات FTX والسجلات المالية قبل الاستثمار في الشركة. وذكرت أنه في لمحة أولية، بدا أن FTX قابل للتطبيق من الناحية المالية. ومع ذلك، فإن تدفق عمليات سحب العملاء جعل من الصعب الحفاظ على السيولة في الصرف وتسبب في انخفاض كبير في قيمة أصوله.

وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ: ” إنه أمر مخيب للآمال عندما تكون هناك خسارة، كما في حالة استثمار شركة Temasek في FTX. والأكثر من ذلك لأن الخسارة نشأت مما تبين أنه شركة تدار بشكل سيء للغاية ومن الاحتيال المحتمل وسوء التعامل مع أموال العملاء “.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر من Bloomberg أن رايان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق في FTX Digital Markets، قد يتلقى إقرارًا بالذنب في وقت مبكر من الشهر المقبل. وبحسب ما ورد قد يواجه سلامة اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين الحملة. كما ورد في المنشور الإعلامي، كانت سلامة ضخمة للسياسيين في الولايات المتحدة.

2000
اقرأ ايضا
5000